歐盟委員會加强對銀行的法律訴訟程序,卢森堡性質最恶劣

admin

歐盟委員會周四增强了對马耳他和卢森堡銀行的法令訴訟步伐，由于這两個國度没有彻底依照歐盟法则来避免銀行和公司洗錢。

歐盟委員會暗示，马耳他和卢森堡是歐盟成員國，但其銀行都卷入了洗錢丑聞，他们未能增强其冲击金融犯法的法则。皮拉圖斯銀行因洗錢和讹诈指控而封闭，在监视皮拉圖斯銀行(Pilatus  Bank)呈現紧张缺點以後，歐盟對马耳他下达了一份峻厉的規律处罚。

在皮拉圖斯銀行主席在美國因金融犯法勾當而被指控後，马耳他政府才對其采纳羁系辦法。經歐洲銀行辦理局查询拜访後，歐盟委員會周四暗示，马耳他将必要扭轉其反洗錢羁系機構金融谍報阐發部分(FIAU)的運作方法。

歐盟司法專員Vera  Jouro美國黃金偉哥,va暗示，歐盟反洗錢治療頸椎病，法则必要在歐盟范畴内以一样的高尺度履行，以防止有任何亏弱环节。FIAU有十天的时候来遵照這些请求并整改其現有的法则，此中包含增强對銀行、遊戲公司和其他可用于洗錢的部分的监视和制裁步伐。

在一項零丁的决议中，歐盟委員會告状卢森堡没有彻底合用新法则，并请求歐盟法院一次性收取罚款直至後者采纳需要的举措。

修订後的法则请求表露公司和信任的所有者，增强對洗錢的制裁權和對銀行、状師和管帳師的更严酷查抄，必需在2018年6月以前在歐盟國度合用，但卢森堡未能周全施行這些法则。

歐盟委員會以一样的来由向爱沙尼亚手機娛樂城推薦，和丹麦發出告诫，這两個國度正在尽力解决触及其銀行的洗錢丑聞。歐盟委員會暗示，到今朝為止，歐盟28個成員國中共有21個國度因未利用新法则而收到了雷同的告诫，@今%wZM3d%朝大大%M43W5%都@國度起頭采纳举措。此外，只有卢森堡、爱尔兰和罗马尼亚在起初的决议中被告状。虽然國際准则建议将制裁作為避免金融犯法的關頭辦法，但卢森堡是操纵缝隙防止冰壺桌遊套裝,表露罚款的歐盟國度之一。