深圳市華阳國際工程設計股份有限公司

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1、召募資金根基环境

一、初次公然刊行股票召募資金

經中國證券监视辦理委員會《關于批准深圳市華阳國際工程設計股分有限公司初次公然刊行股票的批复》（證监允许[2018]2157号）批准，公司初次公然刊行人民币平凡股（A股）股票4,903万股，刊行价為每股人民币10.51元，总计召募資金5.15亿元，扣除刊行用度後，現實召募資金净额為4.71亿元。召募資金到账後，致同管帳師事件所（特别平凡合股）于2019年2月19日對公司初次公然刊行股票的資金到位环境举行了审驗，并出具了《驗資陈述》，公司對上述召募資金采纳了專户存储。

二、公然刊行可轉换公司债券召募資金

經中國證券监视辦理委員會《關于批准深圳市華阳國際工程設計股分有限公司公然刊行可轉换公司债券的批复》（證监允许[2020]1220号）批准，公司于2020年7月30日公然刊行了450万张可轉换公司债券，刻日6年，每张面值為人民币100元，按面值刊行，召募資金总额為4.50亿元，扣除刊行用度後，召募資金净额為4.41亿元。召募資金到账後，容诚管帳師事件所（特别平凡合股）于2020年8月5日對公司公然刊行可轉换公司债券的資金到位环境举行了审驗，并出具了《驗資陈述》，公司對上述召募資金采纳專户存储。

2、召募資金利用环境

一、召募資金投入环境

截至2023年3月31日，公司累计投入初次公然刊行股票召募資金总计人民币33,544.63万元（含利錢）；公司累计投入公然刊行可轉换公司债券召募資金总计人民币25,685.64万元。

截至2023年3月31日，初次公然刊行股票召募資金余额為11,966.96万元（含利錢），公然刊行可轉换公司债券召募資金余额為19,456.16万元（含利錢）。

二、上次利用闲置召募資金举行現金辦理的环境

公司于2022年4月7日召開第三届董事會第四次集會、第三届监事會第四次集會，于2022年4月29日召開2021年度股东大會，审议經由過程了《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》，赞成公司在确保不影响正常運营和資金平安的条件下，利用不跨越人民币50,000万元的闲置召募資金举行現金辦理，自2021年度股东大會审议經由過程之日至2022年度股东大會召開之日有用，在有用刻日内，資金可以轉動利用。公司监事會、自力董事、保薦機隱形牙套,構均暗示赞成并颁發了定見。具體内容请見公司于2022年4月7日登载在《上海證券報》《證券时報》《證券日報》及巨潮資訊網（）上的《關于利用部門闲置召募資金举行現金辦理的通知布告》（通知布告编号：2022-024）。

公司严酷依照上述授權范畴内對召募資金举行現金辦理，截至2023年3月31日，公司利用闲置召募資金采辦的銀行理財富品余额為10,000.00万元。

三、召募資金闲置的缘由

鉴于召募資金投資項目扶植必要必定周期，按照召募資金投資項目扶植進度，現阶段召募資金在短时間内将呈現部門闲置的环境。在不影响召募資金正常利用的环境下，公司将公道操纵临时闲置的召募資金举行現金辦理，提高召募資金利用效力。

3、本次利用部門闲置召募資金举行現金辦理的环境

（一）辦理目标

按照募投項目扶植進度，公道操纵闲置召募資金，提高資金利用效力。在不影响募投項目扶植和正常谋劃营業的条件下，操纵闲置召募資金举行現金辦理，增长資金效益，更好地實現公司資金的保值增值，保障公司股东的长处。

（二）投資额度

肆意时點持有未到期的理財富品总额不跨越人民币3亿元，在决定有用期内，資金可以轉動利用。

（三）投資品種及刻日

為节制危害，公司利用闲置召募資金得當采辦平安性高、活動性好、有保本商定的理財富品，投資產物的刻日不跨越12個月，不触及《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司規范運作》中關于危害投資的相干内容，不举行股票及其衍生產物、證券投資基金、以證券投資為目标的拜托理財富品及其他與證券相干的投資举動。

（四）投資决定有用期

自2022年度股东大會审议經由過程之日至2023年度股东大會召開之日有用。闲置召募資金現金辦理到期後奉還至召募資金账户。

（五）施行方法

在获股东大會核准及授權後，公司董事會将授權谋劃辦理层在额度范畴老手使该項投資决议计劃權并签订相干合同文件，包含但不限于：選擇及格專業理財機構作為受托方；明白拜托理財金额、时代；選擇拜托理財富品品種；签订合同及协定等。公司財政部為理財富品营業的详细經辦部分，将严酷遵照公司相干轨制。

（六）联系關系瓜葛

公司拟向不存在联系關系瓜葛的金融機構采辦理財富品，本次利用闲置召募資金举行現金辦理不會组成联系關系買賣，也不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》劃定的重大資產重组。

（七）信息表露

公司将依照《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司規范運作》等相干劃定，實时實行信息表露义務。

4、投資危害及危害节制辦法

（一）投資危害

一、短时間保本型金融機構理財富品属于低危害投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影响较大，不解除投資收益将遭到市場颠簸的影响。

二、公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令适當的参與，是以短时間投資的現實收益不成预期。

三、相干事情职員的操作危害。

（二）危害节制辦法

一、為节制危害，以上資金投資品種為低危害、短时間（不跨越一年）的保本型產物，不包含銀行等金融機構以股票、利率、汇率及其衍生品種為投資标的的理財富品，不触及深圳證券買賣所劃定的危害投資品種。

二、公司財政部将實时阐發和跟踪理財富品投向、項目希望环境，如评估發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，将實时采纳响應辦法，节制投資危害。理財資金利用與保管环境由审计部举行平常监视，不按期對資金利用环境举行审计、核實。

三、自力董事、监事會有權對資金利用环境举行监视與查抄，需要时可以禮聘專業機構举行审计。

5、對公司的影响

一、公司對峙規范運作，严酷遵照谨慎投資的原则，在确保募投項目扶植進度和資金平安的条件下，视公司資金环境并同时斟酌產物赎回的機動度，决议理財品類及投資刻日，是以不會影响公司召募資金投資項目标資金必要，不存在變相扭轉召募資金用处的举動。

二、經由過程举行适度的低危害短时間理財，有益于提高資金的利用效力，并得到必定的投資收益，為公司股东缔造更多的投資回報。

6、實行的决议计劃步伐

公司關于本次利用闲置召募資金举行現金辦理的事項已公司第三届董事會第十次集會登科三届监事會第九次集會审议經由過程，自力董事、保薦機構颁發赞成的定見。本议案尚需提交公司股东大會审议。

7、监事會心見

經审查，监事會認為：在不影响召募資金正常利用的环境下，公司利用部門闲置召募資金采辦平安性高、活動性好的保本型理財富品，有益于提高召募資金利用效力，可觉得股东获得更多投資回報。上述事項不會影响募投項目扶植進度，不會對公司谋劃勾當造成晦气影响，不存在變相扭轉召募資金用处的举動，不存在侵害公司全部股东长处的情景。是以，赞成公司利用不跨越人民币3亿元的闲置召募資金举行現金辦理。

8、自力董事定見

經核對，咱们認為：公司今朝谋劃环境杰出，財政状态稳健，在包管公司募投項目資金需乞降資金平安的条件下，利用临时闲置的召募資金采辦平安性高、活動性好、有保本商定、投資刻日不跨越12個月的保本理財富品，在节制危害的根本上有益于提高公司資金的利用效力，增长資金收益，获得杰出的投資回報。上述事項不會對公司谋劃勾當造成晦气影响，不會影响公司募投項目标正常展開，合适公司长处，不存在侵害公司及全部股东、出格是中小股东长处的情景，是以，赞成公司利用闲置召募資金举行現金辦理，并赞成将该事項提交公司2022年度股东大會审议。

9、保薦機構定見

經核對，中信證券認為，華阳國際本次利用临时闲置召募資金举行現金辦理的事項已公司董事會、监事會审议經由過程，自力董事颁發了赞成定見，實行了需要的审批步伐，合适中國證券监视辦理委員會、深圳證券買賣所的相干劃定。公司這次利用临时闲置召募資金举行現金辦理，有助于提高召募資金利用效力，不影响召募資金投資規劃的正常举行。保薦機構對公司利用临时闲置召募資金举行現金辦理的事項无贰言。

10、备查文件

一、第三届董事會第十次集會决定；

二、第三届监事會第九次集會决定；

三、自力董事關于第三届董事會第十次集會相干事項的自力定見；

四、中信證券股分有限公司關于深圳市華阳國際工程設計股分有限公司利用闲置召募資金举行現金辦理的核對定見。

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

董事會

2023年4月13日

證券代码：002949 證券简称：華阳國際  通知布告编号：2023-025

债券代码：128125 债券简称：華阳轉债

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

關于利用自有闲置資金采辦理財富品的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年4月13日召開第三届董事會第十次集會、第三届监事會第九次集會，审议經由過程了《關于公司利用自有闲置資金采辦理財富品的议案》。在包管平常谋劃運作資金需求、有用节制投資危害的环境下，本着平安、谨严的投資原则，赞成公司2023年度利用不跨越10亿元人民币的自有闲置資金采辦銀行理財富品。現将相干环境通知布告以下：

1、本次利用自有闲置資金采辦理財富品的环境

一、投資目标

在包管平常谋劃運作資金需求、有用节制投資危害的环境下，利用自有闲置資金采辦理財富品，可以提高自有闲置資金利用效力，提高資產回報率，為公司和股东获得更多的投資回報。

二、投資额度

拟利用不跨越10亿元人民币的自有闲置資金投資理財，在上述额度范畴内，資金可以轉動利用。

三、投資品種

為节制危害，公司對投資品種举行严酷评估，選擇信用杰出、風控辦法周密的金融機構所刊行的活動性较好、平安性较高、刻日不跨越12個月的投資產物。公司不得举行《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司規范運作》認定的危害投資举動。

四、資金来历

在包管公司正常谋劃和成长所需資金的环境下，公司拟采辦理財富品的資金来历為自有闲置資金。

五、有用期

上述额度自2022年度股东大會审议經由過程之日至2023年度股东大會召開之日有用。

六、决议计劃及施行方法

本次利用自有闲置資金采辦理財富品事項經审议通事後，授權谋劃辦理层在上述额度范畴内签订有關法令文件，公司財政部賣力组织施行和辦理。

七、公司與拟供给投資產物的金融機構不得存在联系關系瓜葛。

2、投資危害阐發及危害节制辦法

一、投資危害

虽然短时間型理財富品属于低危害的投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响。公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令适當的参與，是以投資的現實收益不成预期。同时也存在相干事情职員的操作及监视辦理危害。

二、危害节制辦法

（1）公司将严酷遵照谨慎投資原则，選擇信用杰出、風控辦法周密的金融機構所刊行的活動性较好、平安性较高、刻日不跨越12個月的投資產物，明白投資產物的金额、刻日、投資品種、两邊的權力义務及法令责任等；

（2）公司財政部相干职員将實时阐發和跟踪希望环境，如评估發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，将實时采纳响應辦法，节制投資危害；

（3）自力董事、监事會有權對資金利用环境举行监视與查抄，需要时可以禮聘專業機構举行审计；

（4）公司将根据深圳證券買賣所的相干劃定，實时實行信息表露义務。

3、對公司的影响

公司基于規范運作、防备危害、谨严投資、保值增值的原则，在确保公司平常運营和資金平安的条件下，利用自有闲置資金當令举行投資理財，不會對公司出產谋劃造成晦气影响，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长处的情景。經由過程适度的投資理財，能得到必定的投資收益，為公司和股东谋取更多的投資回報。

4、自力董事定見

經核對，咱们認為：公司今朝財政状态稳健，在保障投資資金平安和不影响公司及子公司正常谋劃和投資需求的条件下，利用部門自有闲置資金采辦理財富品，有益于提高資金的利用效力，增长公司投資收益，合适公司和全部股东的长处，不會影响公司主营营業的正常展開，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长处的情景。上述事項的审议步伐合适相干法令律例及《公司章程》的劃定。是以赞成公司在审批额度内利用自有闲置資金采辦理財富品，并赞成将该事項提交公司2022年度股东大會审议。

5、监事會心見

經审查，监事會認為：在包管平常谋劃運作資金需求、有用节制投資危害的条件下，公司在审批额度内利用自有闲置資金采辦理財富品，有益于提高公司闲置資金的利用效力，增长資金收益，為股东谋取更多的投資回報，不存在侵害上市公司长处的情景，也不存在侵害公司股东出格是中小股东长处的情景。是以赞成公司利用自有闲置資金采辦理財富品。

6、备查文件

一、第三届董事會第十次集會决定；

二、第三届监事會第九次集會决定；

三、自力董事關于第三届董事會第十次集會相干事項的自力定見。

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

董事會

2023年4月13日

證券代码：002949 證券简称：華阳國際  通知布告编号：2023-026

债券代码：128125 债券简称：華阳轉债

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

關于修订《公司章程》的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年4月13日召開第三届董事會第十次集會，集會审议經由過程了《關于修订〈公司章程〉的议案》，赞成公司對谋劃范畴、注册本錢及利润分派政策部門条目举行變動，同时對《公司章程》响應条目举行修订。此事項尚需提交2022年度股东大會以出格决定方法举行审议。详细环境通知布告以下：

1、增长公司谋劃范畴环境

公司按照谋劃成长必要，拟增长谋劃范畴：楼宇综合辦理、衡宇租赁。谋劃范畴终极以行政审批部分批准挂号成果為准。

2、變動公司注册本錢环境

經中國證监會“證监允许[2020]1220号文”核准，公司于2020年7月30日公然刊行了450万张可轉换公司债券，每张面值100元，刊行总额45,000.00万元，刻日6年。按照《深圳證券買賣所股票上市法则》等有關劃定和《深圳市華阳國際工程設計股分有限公司公然刊行可轉换公司债券召募阐明书》的商定，本次刊行的可轉债轉股期自可轉债刊行竣事之日（2020年8月5日）满六個月後的第一個買賣日（2021年2月5日）起至可轉债到期日（2026年7月29日）止。截至2023年3月31日因華阳轉债轉股，公司总股本由196,030,000股增长為196,039,516股，注册本錢由196,030,000元人民币增长為196,039,516元人民币。

3、修订利润分派政策部門条目的环境

按照《深圳證三芝通馬桶,券買賣所股票上市法则（2023年修订）》5.3.2“上市公司利润分派理當以母公司報表中可供分派利润為根据。同时，為防止呈現超分派的环境，公司理當以归并報表、母公司報表中可供分派利润孰低的原则来肯定详细的利润分派比例”，公司董事會拟對《公司章程》中利润分派政策部門条目举行修订完美，進一步明白分派根据。

4、公司章程修订环境

按照上述谋劃范畴增长、注册本錢變動及修订利润分派政策部門条目的环境，公司拟修订《公司章程》响應条目，重要修订内容以下：

■

除上述修订条目外，《公司章程》的其他条目内容稳定。详细内容详見公司同日表露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

5、其他事項阐明

公司第三届董事會第十次集會、第三届监事會第九次集會审议經由過程的《關于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2022年度股东大會以出格决定的方法举行审议，董事會提请股东大會授權董事會打點相干工商變動挂号及章程存案手续。公司本次拟變動的谋劃范畴及《公司章程》中相干修订条目终极以當局市場监视辦理部分批准變動挂号的内容為准。

6、备查文件

一、第三届董事會第十次集會决定；

二、第三届监事會第九次集會决定；

三、自力董事關于第三届董事會第十次集會相干事項的自力定見。

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

董事會

2023年4月13日

證券代码：002949 證券简称：華阳國際  通知布告编号：2023-027

债券代码：128125 债券简称：華阳轉债

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

關于增聘證券事件代表的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年4月13日召開第三届董事會第十次集會，集會审议經由過程了《關于增聘證券事件代表的议案》，赞成公司增聘莫晓桦密斯為公司證券事件代表（简历見附件），协助董事會秘书事情，任期自本日起大公司第三届董事會届满时止。

莫晓桦密斯已获得深圳證券買賣所董事會秘书資历證书，其任职資历合适《深圳證券買賣所股票上市法则》《深圳證券買賣所上市公司董事會秘书及證券事件代表資历辦理法子》等有關劃定。

公司證券事件代表莫晓桦密斯接洽方法：

地點：深圳市福田區福田保税區市花路盈福高科技廠房四层B廠房

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

董事會

2023年4月13日

莫晓桦，女，1997年1月诞生，中國國籍，无境外永恒居留權，结業于澳大利亚悉尼大學，管帳專業，本科學历。2021年1月至今在深圳市華阳國際工程設計股分有限公司事情，于2022年10月获得深圳證券買賣所《董事會秘书資历證书》。

莫晓桦密斯未持有公司股分，與公司控股股东、現實节制人和公司持股5%以上的股东和其他董事、监事、高档辦理职員不存在联系關系瓜葛，未受過中國證监會及其他有關部分的惩罚和深圳證券買賣所惩戒，不属于“失期被履行人”，不存在法令、律例等劃定的不得担當公司證券事件代表的情景。

證券代码：002949 證券简称：華阳國際  通知布告编号：2023-030

债券代码：128125 债券简称：華阳轉债

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

關于管帳政策變動的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

本次管帳政策變動是深圳市華阳國際工程設計股分有限公司（如下简称“公司”）按照中華人民共和國財務部（如下简称“財務部”）相干劃定举行的變動，无需提交公司董事會和股东大會审议，不會對公司財政状态、谋劃功效發生重大影响，不存在侵害公司及全部股东长处的环境。

1、本次管帳政策變動概述

一、管帳政策變動的缘由及日期

財務部于2021年12月30日公布了《企業管帳准则诠释第15号》，诠释了“關于企業将固定資產到达预定可以使用状况前或研發進程中產出的產物或副產物對外贩賣的管帳处置”、“關于吃亏合同的果断”的問题，并自2022年1月1日起實施；“關于資金集中辦理相干列報”内容自颁布之日起實施。

財務部于2022年11月30日公布了《企業管帳准则诠释第16号》，诠释了“關于单項買賣發生的資產和欠债相干的递延所得税不合用初始确認宽免的管帳处置”的問题，自2023年1月1日起實施，容许企業自公布年度提早履行；“關于刊行方分類為權柄东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帳处置”、“關于企業将以現金结算的股分付出修改成以權柄结算的股分付出的管帳处置”内容自颁布之日起實施。

因為上述管帳准则诠释的公布，公司需對管帳政策举行响應變動，并按以上文件劃定的見效日期起頭履行上述管帳准则。

二、變動前采纳的管帳政策

本次管帳政策變動前，公司履行財務部公布的《企業管帳准则一根基准则》和各項详细管帳准则、企業管帳准则利用指南、企業管帳准则诠释通知布告和其他相干劃定。

三、變動後采纳的管帳政策

本次管帳政策變動後，公司将依照財務部公布的《企業管帳准则诠释第15号》《企業管帳准则诠释第16号》请求履行。除上述政策變動外，其他未變動部門仍依照財務部前期公布的《企業管帳准则一根基准则》和各項详细管帳准则、企業管帳准则利用指南、企業管帳准则诠释通知布告和其他相干劃定履行。

2、本次管帳政策變動對公司的影响

本次管帳政策變動是公司按照財務部相干劃定和请求举行的變動，變動後的管帳政策可以或许客觀、公平地反應公司的財政状态和谋劃功效，合适相干法令律例的劃定和公司現實环境。本次管帳政策變動不會對公司財政状态、谋劃功效和現金流量發生重大影响，不触及之前年度的追溯调解，亦不存在侵害公司及股东长处的环境

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

董事會

2023年4月13日

證券代码：002949 證券简称：華阳國際  通知布告编号：2023-031

债券代码：128125 债券简称：華阳轉债

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

關于累计訴訟、仲裁环境的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司（如下简称“公司”）按照《深圳證券買賣所股票上市法则》有關劃定，對公司及控股子公司持续十二個月累计触及訴訟、仲裁事項举行了統计，現将有關統计环境通知布告以下：

1、新增累计訴訟、仲裁的根基环境

按照《深圳證券買賣所股票上市法则》有關劃定：“上市公司產生的重大訴訟、仲裁事項理當采纳持续十二個月累计计较的原则”。自上次表露《關于累计訴訟、仲裁环境的通知布告》（通知布告号：2022-040）至本通知布告表露日止，公司及控股子公司新增累计訴訟、仲裁事項涉案金额合计约為人民币12,161.38万元，占公司近来一期經审计净資產绝對值的7.7%，详细环境详見《附件一：累计訴訟、仲裁案件环境統计表》。

公司及控股子公司不存在单項涉案金额占公司近来一期經审计净資產绝對值10%以上且绝對金额跨越人民币1,000万元的重大訴訟、仲裁事項。

2、是不是有其他還没有表露的訴訟、仲裁事項

公司及控股子公司不存在其他應表露而未表露的訴訟、仲裁事項。

3、本次通知布告的累计訴訟、仲裁事項可能對公司酿成的影响

公司及控股子公司的涉訴案件重要因為部門客户的贸易承兑汇票過期未兑付，和部門應收設計及工程金錢未能按合同条目實时收回，公司踊跃經由過程訴訟、仲裁等法令手腕保護公司的正當權柄。

基于谨严性原则，公司已在2022年度陈述中對本次訴訟触及的應收账款计提了响應的减值筹备。鉴于案件处于還没有開庭审理或還没有出具裁决成果或裁决成果還没有見效等阶段，其對公司本期利润或期後利润的影响存在不肯定性。公司将依据相關管帳准则的要乞降現實环境举行响應的管帳处置，并實时依照法则请求實行信息表露的义務。

4、备查文件

受理通知书等法令文书

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

董事會

2023年4月13日

附件一：累计訴訟、仲裁案件环境統计表

阐明：本表仅列示涉案金额人民币1,000万元以上案件。

■

注：自上次表露《關于累计訴訟、仲裁环境的通知布告》至本通知布告表露日止，公司其他治療雞眼,訴訟/仲裁案件共75件，合计涉案金额约為人民币9,575.58万元，均為涉案金额1,000万元如下案件。

證券代码：002949 證券简称：華阳國際  通知布告编号：2023-032

债券代码：128125 债券简称：華阳轉债

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

關于召開2022年度股东大會的通知

本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司(如下简称“公司”) 于2023年4月13日召開了第三届董事會第十次集會，审议經由過程了《關于提请召開2022年度股东大會的议案》。集會决议于2023年5月9日（禮拜二）14：30召開公司2022年度股东大會，本次股东大會采纳現場投票與收集投票相連系的方法召開，現将集會有關事項通知以下：

1、召開集會根基环境

一、集會届次：2022年度股东大會

二、集會招集人：公司董事會

三、集會召開的正當、合規性：本次股东大會集會召開合适《中華人民共和國公司法》《上市公司股东大會法则》有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件和《公司章程》等的劃定。

四、集會召開时候：

現場集會时候：2023年5月9日（禮拜二）14：30

收集投票时候：2023年5月9日，此中經由過程深圳證券買賣所買賣體系举行收集投票的详细时候為：2023年5月9日上午9:15一9:25，9：30一11:30，下战书13:00一15:00；經由過程深圳證券買賣所互联網投票體系投票的详细时候為：2023年5月9日上午9:15一2023年5月9日下战书15:00时代的肆意时候。

五、集會召開方法：本次股东大會采纳現場表决與收集投票相連系的方法

（1）現場表决：包含本人出席和經由過程填写授權拜托书授權别人出席。

（2）收集投票：公司将經由過程深圳證券買賣所買賣體系和互联網投票體系（）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可在收集投票时候内經由過程上述體系行使表决權。

股东大會股權挂号日挂号在册的所有股东，均有權經由過程响應的投票方法行使表决權，股东應選擇現場投票、收集投票的一種方法，若是統一表决權呈現反复投票表决的，以第一次投票表决成果為准。

六、股權挂号日：2023年4月27日

七、集會出席工具

（1）截止2023年4月27日下战书收市时，在中國證券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有權出席本次股东大會，并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是本公司股东；

（2）公司全部董事、监事、高档辦理职員；

（3）公司禮聘的状師；

（4）按照相干律例理當出席股东大會的其别人員。

八、集會地址：廣东省深圳市福田區福田保税區市花路盈福大厦4楼集會室

2、集會审议事項

一、本次股东大集會案编码以下表：

■

二、出格提醒和阐明

（1）上述议案已公司第三届董事會第十次集會、第三届监事會第九次集會审议經由過程，决定详细内容详見公司于2023年4月14日登载在《證券时報》《上海證券報》和巨潮資訊網（）上的相干通知布告。

（2）按照《上市公司股东大會法则》《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司規范運作》的请求，本次股东大會审议上述议案时，公司将按相干劃定對中小投資者（指除上市公司董事、监事、高档辦理职員和零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决零丁计票并予以表露。

（3）议案九、议案十、议案11触及联系關系買賣，联系關系股东须躲避表决。

（4）议案15属于出格决定事項，需經出席集會的股东（包含股东代辦署理人）所持有用表决權股分总数的三分之二以上赞成。

（5）公司自力董事将向公司2022年度股东大會提交自力董事述职陈述并述职。

3、現場集會挂号法子

一、挂号方法：現場挂号、經由過程信函或邮件方法挂号。

（1）法人股东應由法定代表人或法定代表人拜托的代辦署理人出席集會。法定代表人出席集會的，應持加盖公章的業務执照复印件、法定代表人身份證和法人證券账户卡举行挂号；法定代表人拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人應持代辦署理人本人身份證、法定代表人身份證复印件、加盖公章的業務执照复印件、法定代表人出具的授權拜托书、法人證券账户卡打點挂号手续；

（2）天然人股东應持本人身份證、股东账户卡打點挂号手续；天然人股东拜托代辦署理人的，代辦署理人應持代辦署理人身份證、授權拜托书、拜托人股东账户卡、拜托人身份證打點挂号手续；

（3）异地股东可采纳信函或邮件的方法挂号，异地股东请细心填写《参會股东挂号表》（格局見附件三），連同本人身份證、股东账户卡复印件經由過程信函等方法投递公司證券部，并举行德律風确認；

（4）本次股东大會不接管德律風挂号。

二、挂号时候：2023年4月28日至2023年5月8日（9:30-11:30,14:00-18:00）。

三、挂号及信函邮寄地址：

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司證券部，信函上请注明“股东大會”字样，通信地點：深圳市福田區福田保税區市花路盈福大厦四楼，深圳市華阳國際工程設計股分有限公司證券部。

四、集會接洽方法：

接洽人：卞晓彤

接洽地點：深圳市福田區福田保税區市花路盈福大厦四楼

（1）出席現場集會的股东和股东代辦署理人请務必携带相干證件原件于會前半小时到會場打點挂号手续。

（2）會期估计半天，出席現場集會股东食宿及交通用度自理。

4、加入收集投票的详细操作流程

本次股东大會，公司将經由過程深圳證券買賣所買賣體系和互联網投票體系（網址：）向股东供给收集情势的投票平台，公司股东可以經由過程收集投票平台加入收集投票。加入收集投票的详细操作流程見附件一。

5、备查文件

一、第三届董事會第十次集會决定；

二、第三届监事會第九次集會决定。

6、附件

附件一：加入收集投票的详细操作流程；

附件二：《授權拜托书》；

附件三：《参會股东挂号表》。

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

董事會

2023年4月13日

附件一：

加入收集投票的详细操作流程

1、收集投票的步伐

一、投票代码：362949

二、投票简称：華阳投票

三、填報表决@定%37267%見或推%1RR6f%举@票数：

本次表决定案均為非积累投票议案，對议案填報表决定見：赞成、否决、弃權；

四、本次股东大會設置“总议案”，對應的议案编码為100，股东對总议案举行投票，视為對除积累投票提案外的其他所有提案表达相赞成見。

股东對总议案與详细提案反复投票时，以第一次有用投票為准。如股东先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定見為准，其他未表决的提案以总议案的表决定見為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定見為准。

2、經由過程厚交所買賣體系投票的步伐

一、投票时候：2023年5月9日的買賣时候，即上午9:15一9:25，9：30一11:30和13:00一15:00。

二、股东可以登录證券公司買賣客户端經由過程買賣體系投票。

3、經由過程厚交所互联網投票體系的步伐

一、互联網投票體系起頭投票的时候為2023年5月9日（現場股东大會召開當日）上午9：15，竣事时候為2023年5月9日（現場股东大會竣事當日）下战书3：00。

二、股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳證券買賣所投資者收集辦事身份認證营業指引（2016年修订）》的劃定打點身份認證，获得“厚交所数字證书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認證流程可登录互联網投票體系。

三、股东按照获得的辦事暗码或数字證书，可登录。

附件二：

授權拜托书

兹拜托  師长教師／密斯代表本人出席深圳市華阳國際工程設計股分有限公司于2023年5月9日召開的2022年度股东大會，并依照以下批示對已列入本次股东大會集會通知的议案行使表决權：

■

注：一、本授權拜托书剪報、复印件或按以上格局便宜均為有用，經拜托人签章後有用。拜托報酬小我的，應署名；拜托報酬法人的，應盖法人公章。

二、本授權拜托书的有用刻日為自本授權拜托书签订之日起，至该次股东大會集會竣事之日止。

三、拜托人對受托人的批示，以在“赞成”、“否决”、“弃權”下面的方框中打“√”為准，對統一审议事項不得有两項或两項以上的批示。

四、如拜托人對任何上述议案的表决未作详细批示，受托人是不是有權按本身的意思對该等议案投票表决：□是□否。

五、對列入本次股东大會审议的步伐事項，包含但不限于推举监票人，审查参會股东及股东代辦署理人的資历等，受托人是不是有權按本身的意思享有表决權：□是□否。

六、拜托人和受托人均具备彻底民事举動能力。

拜托人署名（盖印）：

拜托人身份證号码（注册号）：

拜托人股东账号：

拜托人持股数目： 股

拜托日期：  年  月  日

受托人署名：

受托人身份證号码：

受托人受托表决的持股数目：  股

受托日期：  年  月  日

附件三：

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

2022年度股东大會参會股东挂号表

■

證券代码：002949 證券简称：華阳國際  通知布告编号：2023-033

债券代码：128125 债券简称：華阳轉债

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

關于對外投資設立子公司的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、對外投資概述

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司（如下简称“公司”）與王亮（天然人）配合出資設立深圳市華阳國際修建室内設計有限公司，注册本錢1,000万元，此中公司出資950万元，占注册本錢95%，王亮出資50万元，占注册本錢5%。

本次對外投資事項在总司理的审批權限内，无需經董事會、股东大會核准。本次對外投資事項不组成联系關系買賣，亦不组成重大資產重组。

2、投資主體的根基环境

一、深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

注册本錢：人民币19,603万元

注册地：深圳市龙華區民治街道北站社區汇隆商務中間2号楼2618

法定代表人：唐崇武

企業類型：其他股分有限公司（上市）

建立日期：1993年8月9日

谋劃范畴：工程設計及咨询；工程监理；項目辦理；工程总承包及所需装备質料的采购和贩賣；創辦實業（详细項目另行申報）；谋劃收支口营業（以上内容法令、行政律例、國務院决议制止的項目除外，限定的項目获得允许後方可谋劃）

公司非失期被履行人。

二、王亮

王亮，男，中國國籍，1981年生。

身份證号：2112241981淫乱淫乱**

居处：上海市闵行區

王亮師长教師不属于公司的联系關系方，非失期被履行人。

3、子公司的根基环境

一、公司名称：深圳市華阳國際修建室内設計有限公司

二、注册本錢：人民币1,000万元

三、注册地點：深圳市福田區福保街道福保社區木樨路17号自由港湾公寓C栋340

四、公司類型：有限责任公司

五、谋劃范畴：一般谋劃項目：工程辦理辦事；園林绿化工程施工；運動場地举措措施工程施工；金属門窗工程施工；修建装潢質料贩賣；集會及展览辦事。（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）允许谋劃項目：扶植工程設計；扶植工程施工。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以相干部分核准文件也许可證件為准）

4、投資設立子公司的目标和對公司的影响

本次投資設立子公司有益于公司在原有設計辦事的根本上，拓展室内設計專業辦事能力，實現公司营業结構的多元化成长，加强焦點竞争力及延续谋劃能力，合适公司的计谋成长计劃，合适公司和股东长处。

本次投資資金為公司自有資金，不會對公司財政及谋劃状态發生晦气影响，不存在侵害公司及全部股东长处的情景。

5、存在的危害

新設公司受政策變革、市場竞争、谋劃辦理等身分的影响，投資收益存在不肯定性的危害。公司将踊跃開辟市場，增强對新設公司的危害管控。

公司将严酷依照相干法令律例的劃定，實时實行信息表露义務，敬请泛博投資者注重投資危害。

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

董事會

2023年4月13日

證券代码：002949 證券简称：華阳國際  通知布告编号：2023-028

债券代码：128125 债券简称：華阳轉债

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

第三届董事會第十次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、董事會集會召開环境

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司(如下简称“公司”)第三届董事會第十次集會于2023年4月1日以德律風、傳真、電子邮件等方法發出集會通知，并于2023年4月13日以現場及通信表决相連系的方法召開。集會應出席董事9名，現實出席董事9名，集會由公司董事长唐崇武師长教師主持。本次集會的招集、召開及表决步伐合适有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件及《公司章程》的劃定。

2、董事會集會审议环境

一、《關于公司2022年度总司理事情陈述的议案》

為了規范公司的治理布局，按照《公司法》和《公司章程》的劃定，連系外部市場情况、竞争态势和公司成长近况，現制订了《2022年度总司理事情陈述》。

公司董事听取了总司理所作的《2022年度总司理事情陈述》，预會董事認為，2022年公司辦理层有用地履行了股东大會與董事會审议經由過程的各項决定,根基完成為了2022年度的重要计谋谋劃規劃與方针。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

二、《關于公司2022年度董事會事情陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年度董事會事情陈述》。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

三、《關于自力董事述职陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《自力董事述职陈述》。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

四、《關于公司2022年度財政决算陈述的议案》

公司董事認為，《2022年度財政决算陈述》客觀、真實地反應了公司2022年度的財政状态和谋劃功效，详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年度財政决算陈述》。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

五、《關于公司2023年度財政预算陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2023年度財政预算陈述》。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

六、《關于公司2022年年度陈述及年度陈述擇要的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述擇要》。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

七、《關于审议公司2022年度审计陈述及相干財政审核陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年年度审计陈述》。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

八、《關于公司2022年度内部节制自我评价陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年度内部节制自我评价陈述》。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

九、《關于2022年度利润分派方案的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于2022年度利润分派方案的通知布告》。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意；0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

十、《關于2022年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2台北傳播妹,022年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述》。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，保薦機構出具了无贰言的核對定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

十一、《關于估计2023年度向銀行申请授信额度的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于估计2023年度向銀行申请授信额度的通知布告》。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

1二、《關于估计2023年公司展開應收账款保理营業的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于估计2023年公司展開應收账款保理营業的通知布告》。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

1三、《關于2022年過活常联系關系買賣履行环境及估计2023年過活常联系關系買賣的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于2022年過活常联系關系買賣履行环境及估计2023年過活常联系關系買賣的通知布告》。

公司自力董事就本议案颁發了事先承認定見和赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：5名同意，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作為联系關系董事躲避表决；0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

1四、《關于公司為参股公司銀行授信供给担保的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于公司為参股公司銀行授信供给担保的通知布告》。

公司自力董事就本议案颁發了事先承認定見和赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：7名同意，龙玉峰、徐清平作為联系關系董事躲避表决；0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

1五、《關于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

經董事會提议，連系《公司法》《公司章程》的劃定，和公司相干轨制请求，公司履行董事按其在公司担當現實事情岗亭领取薪酬（含方针年薪、绩效稽核奖金），自力董事补助参照同業業及當地區上市公司肯定。公司董事2023年的薪酬尺度以下：

15.1 唐崇武：124万元/年（税前，方针年薪）

15.2 储  倩：120万元/年（税前，方针年薪）

15.3 邹展宇：112万元/年（税前，方针年薪）

15.4 袁  源：112万元/年（税前，方针年薪）

15.5 龙玉峰：96万元/年（税前，方针年薪）

15.6 徐清平：80万元/年（税前，方针年薪）

15.7 自力董事补助發放尺度為12万元/年（税後）

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

详细表决环境以下：

15.1《關于董事长唐崇武師长教師2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：赞成7票，否决0票，弃權0票。董事长唐崇武師长教師、董事储倩密斯躲避表决。

15.2《關于董事储倩密斯2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：赞成7票，否决0票，弃權0票。董事长唐崇武師长教師、董事储倩密斯躲避表决。

15.3《關于董事邹展宇師长教師2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：赞成8票，否决0票，弃權0票。董事邹展宇師长教師躲避表决。

15.4《關于董事袁源師长教師2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：赞成8票，否决0票，弃權0票。董事袁源師长教師躲避表决。

15.5《關于董事龙玉峰師长教師2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：赞成8票，否决0票，弃權0票。董事龙玉峰師长教師躲避表决。

15.6《關于董事徐清平師长教師2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：赞成8票，否决0票，弃權0票。董事徐清平師长教師躲避表决。

15.7《關于自力董事2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：赞成6票，否决0票，弃權0票。自力董事孟庆林師长教師、田锋師长教師、黎直前師长教師躲避表决。

本议案需提交公司股东大會审议。

1六、《關于公司高档辦理职員2023年度薪酬方案的议案》

為進一步完美公司鼓励與束缚機制，充實调動公司高档辦理职員的事情踊跃性，按照國度有關法令律例、《公司章程》的有關劃定，和行業及地域的收入程度，經董事會审议，赞成公司高档辦理职員的薪酬方案。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意， 0名弃權，0名否决。

1七、《關于计提資產减值筹备的议案》

公司本期计提資產减值筹备合适《企業管帳准则》《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司規范運作》的相干劃定，计提减值筹备事項根据充實。计提資產减值筹备後，公司財政報表可以或许加倍公平地反應公司的財政状态、資產价值和谋劃功效，使公司的管帳信息更具备公道性。是以，赞成公司本期資產减值筹备的计提。

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于计提資產减值筹备的通知布告》。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

1八、《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的通知布告》。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，保薦機構出具了无贰言的核對定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

本议案尚需提交股东大會审议。

1九、《關于公司利用自有闲置資金采辦理財富品的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于公司利用自有闲置資金采辦理財富品的通知布告》。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

本议案尚需提交股东大會审议。

20、《關于修订〈公司章程〉的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于修订〈公司章程〉的通知布告》。

公司自力董事就本议案颁發了赞成的自力定見，内容详見同日登载于巨潮資訊網()的相干通知布告。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

本议案尚需提交股东大會审议。

2一、《關于增聘證券事件代表的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于增聘證券事件代表的通知布告》。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

2二、《關于提请召開2022年度股东大會的议案》

經公司董事會审议，一致赞成提请召開2022年度股东大會。详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于召開公司2022年度股东大會的通知》。

表决成果：9名同意，0名弃權，0名否决。

3、备查文件

第三届董事會第十次集會决定。

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

董事會

2023年4月13日

證券代码：002949 證券简称：華阳國際  通知布告编号：2023-029

债券代码：128125 债券简称：華阳轉债

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

第三届监事會第九次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、监事會集會召開环境

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司(如下简称“公司”)第三届监事會第九次集會于2023年4月1日以德律風、傳真、電子邮件等方法發出集會通知，并于2023年4月13日以現場及通信表决方法召開。集會應出席监事3名，現實出席监事3名，集會由监事會主席缪好天密斯主持。本次集會的招集、召開及表决步伐合适有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件及《公司章程》的劃定。

2、监事會集會审议环境

一、《關于公司2022年度监事會事情陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年度监事會事情陈述》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

二、《關于公司2022年度財政决算陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年度財政决算陈述》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

三、《關于公司2023年度財政预算陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2023年度財政预算陈述》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

四、《關于公司2022年年度陈述及年度陈述擇要的议案》

經审查，监事會認為：董事會體例和审核公司《2022年年度陈述》及其擇要的步伐合适法令、行政律例和中國證监會的相干劃定，陈述内容真實、正确、完备地反應了公司的現實环境，不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉。公司財政轨制健全，内控轨制完美，財政運作規范，財政状态杰出，没有產生公司資產被不法强占和資金流失的环境。容诚管帳師事件所（特别平凡合股）出具的尺度无保存定見审计陈述真實、客觀地反應了公司2022年度的財政状态和谋劃功效，审计陈述量力而行、客觀公道。

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述擇要》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

五、《關于审议公司2022年度审计陈述及相干財政审核陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年年度审计陈述》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

六、《關于公司2022年度内部节制自我评价陈述的议案》

經审查，监事會認為：

1）公司創建了较為完美的内部节制系統，并能获得有用履行；

2）内部节制系統合适國度相干法令律例请求和公司現實必要，對公司谋劃辦理起到了较好的危害防备和节制感化；

3）公司出具的《2022年度内部节制自我评价陈述》真實、客觀地反應了公司内部节制轨制的扶植及運行环境，合适國度有關法令、行政律例和部分規章的请求。

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年度内部节制自我评价陈述》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

七、《關于2022年度利润分派方案的议案》

經审查，监事會認為：本次利润分派预案合适公司現厨房過濾網,實环境，未侵害公司股东特别是中小股东的长处，合适證监會的相干劃定，有益于公司的正常谋劃和康健成长，赞成經由過程该议案，并赞成将该议案提交2022年度股东大會审议。

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于2022年度利润分派方案的通知布告》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

八、《關于2022年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《2022年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

九、《關于估计2023年度向銀行申请授信额度的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于估计2023年度向銀行申请授信额度的通知布告》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

十、《關于估计2023年公司展開應收账款保理营業的议案》

經审查，监事會認為：本次公司展開應收账款保理营業，有益于提高資金利用效力，促成公司营業成长，合适公司计谋计劃和总體长处，合适相干法令律例的劃定。本次展開應收账款保理营業不组成联系關系買賣，不存在侵害公司及股东出格是中小股东长处的情景。赞成公司展開應收账款保理营業。

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于估计2023年公司展開應收账款保理营業的通知布告》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

十一、《關于2022年過活常联系關系買賣履行环境及估计2023年過活常联系關系買賣的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于2022年過活常联系關系買賣履行环境及估计2023年過活常联系關系買賣的通知布告》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

1二、《關于公司為参股公司銀行授信供给担保的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于公司為参股公司銀行授信供给担保的通知布告》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

1三、《關于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

經监事會提议，連系《公司法》《公司章程》的劃定，和公司相干轨制请求，公司监事按照其在公司担當的現實事情岗亭职務，按公司相干薪酬尺度與绩效稽核领取薪酬，不分外领取监事补助。公司监事2023年的薪酬尺度以下：

13.1缪好天：36万元/年

13.2罗  莲：31万元/年

13.3刘  艳：32万元/年

详细表决环境以下：

13.1《關于监事缪好天密斯2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：2名同意，0名弃權，0名否决。监事缪好天密斯躲避表决。

13.2《關于监事罗莲密斯2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：2名同意，0名弃權，0名否决。监事罗莲密斯躲避表决。

13.3《關于监事刘艳密斯2023年度薪酬方案的议案》

表决成果：2名同意，0名弃權，0名否决。监事刘艳密斯躲避表决。

本议案需提交公司股东大會审议。

1四、《關于公司高档辦理职員2023年度薪酬方案的议案》

經审查，监事會認為：公司高档辦理职員薪酬的制订参考了行業及地域的收入程度，有益于進一步完美公司鼓励與束缚機制，充實调動公司高档辦理职員的事情踊跃性，合适國度有關法令律例、《公司章程》的有關劃定，赞成公司高档辦理职員的薪酬方案。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

1五、《關于计提資產减值筹备的议案》

經审查，监事會認為：公司本期计提資產减值筹备合适《企業管帳准则》及公司相干管帳轨制的有關劃定，合适公司資產及谋劃的現實环境，审议步伐正當合規、根据充實。计提資產减值筹备後可以或许加倍公平地反應公司的資產状态及谋劃功效。赞成本期计提資產减值筹备的事項。

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于计提資產减值筹备的通知布告》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

1六、《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》

經审查，监事會認為：在不影响召募資金正常利用的环境下，公司利用部門闲置召募資金采辦平安性高、活動性好的保本型理財富品，有益于提高召募資金利用效力，可觉得股东获得更多投資回報。上述事項不會影响募投項目扶植進度，不會對公司谋劃勾當造成晦气影响，不存在變相扭轉召募資金用处的举動，不存在侵害公司全部股东长处的情景。是以，赞成公司利用不跨越人民币3亿元的闲置召募資金举行現金辦理。

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的通知布告》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案尚需提交股东大會审议。

1七、《關于公司利用自有闲置資金采辦理財富品的议案》

經审查，监事會認為：在包管平常谋劃運作資金需求、有用节制投資危害的条件下，公司在审批额度内利用自有闲置資金采辦理財富品，有益于提高公司闲置資金的利用效力，增长資金收益，為股东谋取更多的投資回報，不存在侵害上市公司长处的情景，也不存在侵害公司股东出格是中小股东长处的情景。是以赞成公司利用自有闲置資金采辦理財富品。

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于公司利用自有闲置資金采辦理財富品的通知布告》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案尚需提交股东大會审议。

1八、《關于修订〈公司章程〉的议案》

详细内容详見公司同日登载于巨潮資訊網()上的《關于修订〈公司章程〉的通知布告》。

表决成果：3名同意，0名弃權，0名否决。

本议案需提交公司股东大會审议。

3、备查文件

第三届监事會第九次集會决定。

特此通知布告。

深圳市華阳國際工程設計股分有限公司

监事會

2023年4月13日