俄海關起訴纽约銀行洗錢索赔225亿美元

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中國日報網举世在線5月19日報导 上世纪90年月末，纽约銀行由于與俄罗斯黑帮之間的不明資金来往而受到反洗錢查询拜访，固然该銀行靠交纳巨额罚款與美國當局告终了此事，但俄罗斯政府时至本日才起頭清理這笔旧账，并提出了高达225亿美元的索赔。据悉，俄政府的忽然举事可能還與前俄罗斯首富霍多尔科夫斯基面對的新的洗錢指控有關。

  清理旧账：俄罗斯哑忍多年突举事

据《莫斯科时報》5月18日報导，俄罗斯海關17日向莫斯科仲裁法院提出了訴訟。控方状師马克西姆?斯马尔说：“在1996到1999年間，纽约銀行组织施行不法洗錢勾當，给俄罗斯联邦造成225亿美毛孔清潔敷泥膜,元的丧失。”俄罗斯海關17日晚些时辰證明了這一動静，并称将在18日的消息公布會上流露更多细节。

已建立200多年的纽约銀行是美國汗青最久长的銀行，在華尔街至關有职位地方和影响。1998年，美國联邦查询拜访局和美國税務部分對纽约銀行開展 反洗錢查询拜访。查询拜访职員發明，美籍俄裔的纽约銀行伦敦分行的副总裁露西·爱德華兹和她的丈夫皮特?博林操纵在纽约銀行開設的一個账户洗了1百家樂賺錢,00亿美元陋規，這些錢是從俄罗斯和东歐國度流出的，此中70亿美元来自俄罗斯。在3年多的时候里，他们举行了跨越16万次不法轉账，帮忙俄罗斯出口商回避關税。

2000年2月，美國司法部對博林和爱德華兹佳耦提出协助洗錢指控。他们随後向警方自首認罪，并在2006年被判处6個月禁锢和72.5万美元的罚款。而纽约銀行在2005年11月與司法部告竣协定，赞成付去腳皮產品推薦出3800万美元以换取免予被告状。

斯马尔状師17日暗示，俄方提出訴訟的根据是纽约銀行與美國當局告竣的這份認可存在违規举動的协定和爱德華兹和博林的認罪供述。据悉，俄罗斯查抄構造在1999年9月曾派出查询拜访组赴美國取證，但俄联邦平安局副局长伊万诺夫暗示，美國联邦查询拜访局回绝供给他们把握的證据。

  天价索赔：纽约銀行1/4資產

面临俄罗斯提出的告状，纽约銀行17日颁發一份说话倔强的声明说：“虽然咱们尚未看到訴訟书的内容，但就今朝的究竟而言，這一指控是毫无事理的，的确何足道哉，咱们将英勇地為本身辩解。”该銀行還夸大，這一訴訟中触及的事務產生在十几年前，并且已告终。

俄罗斯專家则對控方主意的补偿金额暗示了诧异。俄下院信貸组织委員會的第一副主席梅德韦杰夫暗示：“索赔数额范围空前，225亿美元是一笔庞大的資金。”而信任投資銀行的資深經濟學家纳多尔希恩也表达了不异的見解：“這笔索赔数额太庞大了，是以按此获赔的可能性也不大。”

當被問及225亿美元的索赔金额是若何肯定的时辰，控方状師斯马尔暗示：“這就是咱们所估量的受损数额。俄方仅存眷纽约銀行介入洗錢的究竟，至于它厥後采纳了甚麼举措不是咱们在乎的。”

纽约銀行今朝具有1034亿美元資產，索赔数额靠近其資產的1/4。该銀行講话人海涅流露，纽约銀行在莫斯科仅設有一個代表处，即使俄海關@博%妹妹285%得@訟事，也没有甚麼可供其冻结的資產和账户。

    酒徒之意：為指控霍氏增长筹马？

不外，俄方對纽约銀行提出訴訟的暗地里或许另有更深的意圖。正在狱中服刑的尤科斯煤油公司前总裁霍多尔科夫斯基本年2月又受到了洗錢的新指控。控方指控他與贸易合股人列别杰夫在2000年至2003年时代盗用并洗濯了最少250亿日本減肥食品,美元的資金。不外控方在4月中旬又暂停了對這一罪名的查询拜访，而霍氏的辩解状師團也没有获得任何诠释。

此次俄方對纽约銀行的告状讓霍氏的状師 阿姆斯特丹感触警铃高文。他認為，控方可能想操纵這一案件增长對霍氏指控的砝码。据悉，尤科斯公司的大股东Menatep團體是一家離岸公司，霍氏就是經由過程该公司實現對尤科斯的控股權。而美國警方在几年前的查询拜访中發明，Menatep公司1998年曾向纽约銀行的不法洗錢账户轉账8000万美元。

阿姆斯特丹说：“這類設法不是不成能的，這告状訟将招致與咱们今朝看到的分歧的成果。”而霍氏的另外一名状師施密特暗示，從霍氏案現有的卷宗看，没有發明與纽约銀行洗錢案有接洽。“我但愿没有联系關系，”他也不无担心地说。

因讹诈和逃税罪名被判入狱8年的霍多尔科夫斯基自2003年10月以来一向身陷囹圉，按照相干法令，到本年年末，他将有資历申告假释。但若洗錢的新罪名建立，他的刑期又将耽误至多15年。霍氏的状師宣称，政府提出新指控是為了确保在本年12月的俄杜马推举和2008年3月的总統大選前，霍多尔科夫斯基和列别杰夫能继续被關在牢狱里。