|
|
曾某洗錢案
——正确認定黑社會性子的组织犯法所得及收益，重辦洗錢犯法助力“打財断血”
1、根基案情
被告人曾某，系江西省眾某實業有限公司（如下简称“眾某公司”）法定代表人。
（一）上遊犯法
2009年至2016年，熊某（另案处置）在担當江西省南昌市生米镇山某村党支部布告时代，组织、带领黑社會性子组织，依仗宗族權势持久独霸村下层政權，垄断村周邊工程掠夺高额利润，以暴力、威逼及其他手腕，有组织地施行成心危險、挑衅滋事、聚眾斗殴、非國度事情职員纳贿等一系列违法犯法勾當，称霸一方，紧张侵扰本地正常的政治、經濟、社會糊口秩序。熊某因犯组织、带领黑社會性子组织罪、成心危險罪、挑衅滋事罪、聚眾斗殴罪、非國度事情职員纳贿罪、對非國度事情职員贿赂罪被判处履行有期徒刑二十三年，褫夺政治權力二年，并处充公小我全数財富。
（二）洗錢犯法
2014年，南昌市銀某房地產開辟有限公司（如下简称“銀某公司”）為低价获得山某村157.475亩地皮利用權举行房地產開辟，屡次向熊某贿赂，曾某以供给銀行账户、轉账、取現等方法，帮忙熊某轉移纳贿款总计3700万元。此中，2014年1月29日，曾某受熊某教唆，操纵眾某公司銀行账户接管銀某公司贿赂款500万元，然後轉账至其侄女曾某琴銀行账户，再拆分轉账至熊某老婆及黑社會性子组织其他成員銀行账户。2月13日，在熊某帮忙下，銀某公司独家介入網上竞拍，并以起拍价获得上述地皮利用權。4月至12月，熊某操纵其現實节制的江西雅某實業有限公司（如下简称“雅某公司”）銀行账户，接管銀某公司以工程款名义分4次轉入的贿赂款，总计3200万元。後曾某受熊某教唆，屡次在雅某公司法定代表人陈某陪伴下，經由過程銀行柜台取現、直接轉账或操纵曾某小我銀行账户中轉等方法，将上述3200万元轉移给熊某及其老婆、黑社會性子组织其他成員。上述3700万元全数用于以熊某為首的黑社會性子组织的平常開支和成长强大。
2016年11月16日，熊某因另案被查察構造立案侦察，曾某担忧其操纵眾某公司帮忙熊某接管、轉移500万元纳贿款的究竟表露，以眾某公司名义與銀某公司签定子虚土方平整及填砂工程施工合同，将上述500万元纳贿款假装為銀某公司付出给眾某公司的項目工程款。
2、訴訟進程
2018年11月28日，南昌市公安局以涉嫌组织、带领、加入黑社會性子组织罪等六個罪名将熊某等18人移送告状。查察構造审查發明查封、拘留收禁、冻结的財富與该黑社會性子组织經濟范围紧张不符，大量犯法所得去处不明，随即依法向中國人民銀行南昌中間支行调取该黑社會性子组织所涉账户資金去处相干證据質料，并联同公安構造、人民銀行反洗錢部分對本案所涉大额取現、频仍劃轉、利用联系關系人账户等环境举行清查、阐發，查明曾某及其联系關系账户與熊某等黑社會性子组织成員的账户之間有大额频仍的异样資金轉移。2019年3月30日，南昌市东湖區人民查察院向南昌市公安局發出《弥补移送告状通知书》，请求對曾某以涉嫌洗錢罪弥补移送告状。南昌市公安局立案侦察後，于5月13日移送告状。
在案
曾某到案後，辩称對熊某黑社會性子组织犯法不知情，不具备洗錢犯法主觀成心。东湖區人民查察院参與侦察，指导公安構造進一步查證曾某协助轉移資金的主觀心态：一是采集曾某、熊某二人瓜葛的證据，連系曾某對二人来往环境的相干供述，證實曾某、熊某二人同是生米镇當地人，来往频仍，是老友瓜葛，曾某晓得熊某在本地称霸并施行多種违法犯法勾當。二是采集曾某身份及專業布景的證据，連系曾某對工程扶植的相干供述，證實曾某持久從事工程承揽、項目扶植等营業，晓得銀某公司在工程未動工的环境下付给熊某3700万元工程款不合适工程扶植通例，其實是在拿地、拆迁等事項上有求于熊某。按照上述證据，东湖區人民查察院認定曾某主觀上理當晓得其帮忙熊某轉移的3700万元系黑社會性子的组织犯法所得，于2019年6月28日以洗錢罪對曾某提起公訴。东湖區人民法院于同年11月15日作出裁决，認定曾某犯洗錢罪，判处有期徒刑三年六個月，并惩罚金300万元。曾某未上訴，裁决已見效。
3、典范意义
1.查察構造打點涉黑案件时，要對與黑社會性子组织及其违法犯法勾當有關的財富举行深刻审查，深挖為黑社會性子组织轉移、藏匿財富的洗錢犯法線索，打財断血，捣毁其死灰复燃的經濟根本。發明洗錢犯法線索的，理當通知公安構造立案侦察；發明漏掉理當移送告状的犯法嫌疑人和犯法究竟的，理當请求公安構造弥补移送告状；犯法究竟清晰，證据确切、充實的，可以直接提起公訴。
2.黑社會性子的组织犯法所得及其發生的收益，包含在黑社會性子组织的構成、成长進程中，该组织及组织成員經由過程违法犯法勾當或其他不合法手腕剥削的全数財物、財富性權柄及其孳息、收益。認定黑社會性子组织及其成員施行的各類犯法所得及其發生的收益，可以從涉案財富是不是為该组织及其成員經由過程违法犯恶行為获得、是不是系操纵黑社會性子组织影响力和节制力获得、是不是用于黑社會性子组织的平常開支和成长强大等方面综合果断。
3.對上遊犯法所得及其發生的收益的熟悉，包含晓得或理當晓得。查察構造打點涉黑洗錢案件，要注重审查洗錢犯法嫌疑人與黑社會性子组织成員来往细节、紧密親密水平、身份布景、從業履历等證据，补强其领會、知悉黑社會性子组织及详细犯恶行為的證据；對黑社會性子组织称霸一方施行违法犯法的究竟知情，辩称對相干举動的法令定性不知情的，不影响對主觀成心的認定。
4.阐扬行政、司法本能機能感化，做好行刑跟尾與共同。人民銀行是反洗錢行政主管部分，要增强對大额買賣和可疑買賣信息的采集阐發监测，發明重大嫌疑自動展開反洗錢查询拜访，并向司法構造供给洗錢犯法線索和侦察协助。人民查察院辦案中發明洗錢犯法線索，可以自動向人民銀行调取所涉账户資金来历、去处的證据，對大额取現、频仍劃轉、利用联系關系人账户等异样資金流轉环境可以联同公安構造、人民銀行反洗錢部分等举行阐發研判，實时固定洗錢犯法重要證据。
雷某、李某洗錢案
——正确認定以藏匿資金流轉陈迹為目标的多種洗錢手腕，行刑雙罚共促洗錢犯法惩辦和预防
1、根基案情
被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商務咨询有限公司（如下简称“瑞某公司”）員工。
（一）上遊犯法
2013年至2018年6月，朱某（另案处置）為杭州腾某投資辦理咨询有限公司（如下简称“腾某公司”）現實节制人，未經國度有關部分依法核准，以高额利錢為钓饵，經由過程口口相傳、参展推行等方法向社會公然鼓吹ACH外汇買賣平台，以腾某公司名义向1899名集資介入人不法集資14.49亿余元。截至案發，造成1279名集資介入人丧失总计8.46亿余元。2020年3月31日，杭州市人民查察院以集資欺骗罪對朱某提起公訴。2020年12月29日，杭州市中级人民法院作出裁决，認定朱某犯集資欺骗罪，判处无期徒刑，褫夺政治權力毕生，并处充公小我全数財富。宣判後，朱某提出上訴。
（二）洗錢犯法
2016年年末，朱某出資建立瑞某公司，聘任雷某、李某為该公司員工，并讓李某挂名担當法定代表人，為其他公司供给贸易布景查询拜访辦事。2017年2月至2018年1月，雷某、李某除從事瑞某公司本身营業外，應朱某请求，明知腾某公司之外汇理財营業為名举行不法集資，仍向朱某供给多张本人銀行卡，接管朱某現實节制的多個账户轉入的不法集資款。以後，雷某、李某共同腾某公司財政职員罗某（另案处置）等人，經由過程銀行大额取現、大额轉账、同柜存取等方法将上述不法集資款轉移给朱某。此中，大额取現2404万余元，交给朱某及其保镳；大额轉账940万余元，轉入朱某現實节制的多個账户及房地產公司账户用于買房；銀行柜台先取後存6299万余元，存入朱某本人账户及其現實节制的多個账户。此中，雷某轉移資金总计6362万余元，李某轉移資金总计3281万余元。二人除工資收入外，自2017年6月起收取每個月1万元的益处费。
2、訴訟和惩罚進程
2019年7月16日，杭州市公安局拱墅分局以雷某、李某涉嫌洗錢罪将案件移送告状。2019年8月29日，拱墅區人民查察院以洗錢罪對雷某、李某提起公訴。2019年11月19日，拱墅區人民法院作出裁决，認定雷某、李某犯洗錢罪，别離判处雷某有期徒刑三年六個月，并惩罚金360万元，充公违法所得；李某有期徒刑三年，并惩罚金170万元，充公违法所得。宣判後，雷某提出上訴，李某未上訴。2020年6月11日，杭州市中级人民法院裁定驳回上訴，保持原判。
案發後，中國人民銀行杭州中間支行启動對經辦銀行的行政查询拜访步伐，認定經辦銀行重事迹轻合規，銀行柜台網點未按劃定對客户的身份信息举行查询拜访领會與核實行證；銀行柜台網點對客户買賣举動较着异样且屡次触發反洗錢體系预警等环境，均未向内部反洗錢岗亭或上级行對應的辦理部分陈述；銀行可疑買賣阐發@职%r1JB7%員對不%vT4mn%言%vT4mn%而%vT4mn%喻@的疑點不、不清查，并以分歧理来由解除疑點，未按劃定報送可疑買賣陈述。經辦銀行在反洗錢履职环节的上述违法举動，致使本案被告人持久操纵该行渠道施行犯法。根据《中華人民共和國反洗錢法》第三十二条的劃定，對經辦銀行罚款400万元。
深纠
3、典范意义
1.在不法集資等犯法延续时代帮忙轉移犯法所得及收益的举動，可以组成洗錢罪。不法集資等犯法存在较持久的延续状况，在犯法延续时代帮忙犯法份子轉移犯法所得及收益，合适刑法第191条劃定的，理當認定為洗錢罪。上遊犯法是不是竣事，不影响洗錢罪的组成，洗錢举動在上遊犯法施行完毕前着手施行的，可以認定洗錢罪。
2.洗錢犯法手腕多样，變革频仍，本色都是經由過程藏匿資金流轉瓜葛，粉饰、隐瞒犯法所得及收益的来历和性子。本案被告報酬藏匿資金真實去处，大额取現或将大额赃款在多個账户間举行频仍劃轉；為防止直接轉账留下陈迹，将轉账拆分為先取現後存款，報酬分裂買賣链条，操纵銀行付出结算营業采纳了多種手腕施行洗錢犯法。實践中除上述方法外，另有操纵汇兑、托收承付、拜托收款或開立单子、信誉證和操纵第三方付出、第四方付出等互联網付出营業施行的洗錢犯法，資金轉移方法更專業，洗錢手腕更隐藏。查察構造在辦案中要透過資金来往表象，熟悉举動本色，正确辨認各種洗錢手腕。
3.充實阐扬金融機構、行政羁系和刑事司法反洗錢事情协力，配合落實反洗錢义務和责任。金融機構理當創建并严酷履行反洗錢内部节制轨制，實行客户尽职查询拜访义務、大额買賣和可疑買賣陈述义務，充實阐扬反洗錢“第一防地”的感化。人民銀行要增强羁系，對涉嫌洗錢的可疑買賣勾當举行反洗錢查询拜访，對金融機構反洗錢履职不力的违法举動作出行政惩罚，涉嫌犯法的，理當實时移送公安構造立案侦察。人民查察院要充實阐扬法令监视本能機能感化和刑事訴訟中指控證實犯法的主导责任，正确追訴犯法，發明金融機構涉嫌行政违法的，實时移送人民銀行查询拜访处置，促成行業治理。
陈某枝洗錢案
——正确認定操纵虚拟貨泉洗錢新手腕，上遊犯法查證属實未裁决的，不影响洗錢罪的認定
1、根基案情
被告人陈某枝，无業，系陈某波（另案处置）前妻。
（一）上遊犯法
2015年8月至2018年10月間，陈某波注册建立意某金融信息辦事公司，未經國度有關部分核准，以公司名义向社會公然鼓吹按期固定收益理財富品，自行决议涨跌幅，資金重要用于兑付本息和小我浪费，後期回绝兑付；開設数字貨泉買賣平台刊行虚拟币，經由過程子虚鼓吹拐骗客户在该平台充值、買賣，虚構平台買賣数据，并經由過程限定大额提現提币、谎称黑客盗币等方法袒護資金缺口，迟延乃至回绝投資者提現。2018年11月3日，上海市公安局浦东分局對陈某波以涉嫌集資欺骗罪立案侦察，涉案金额1200余万元，陈某波叛逃境外。
（二）洗錢犯法
2018年年中，陈某波将不法集資款中的300万元轉账至陈某枝小我銀行账户。2018年8月，為轉移財富，粉饰、隐瞒犯法所得，陈某枝、陈某波二人仳離。2018年10月尾至11月尾，陈某枝明知陈某波因涉嫌集資欺骗罪被公安構造查询拜访、立案侦察并逃往境外，仍将上述300万元轉至陈某波小我銀行账户，供陈某波在境外利用。此外，陈某枝依照陈某波批示，将陈某波用不法集資款采辦的車輛以90余万元的低价出售，随後在陈某波组建的微信群中接洽比特币“矿工”，将賣車錢款全数轉账给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥發送给陈某波，供其在境外兑换利用。陈某波今朝仍未到案。
2、訴訟進程
上海市公安局浦东分局在查究陈某波集資欺骗案中發明陈某枝洗錢犯法線索，經立案侦察，于2019年4月3日以陈某枝涉嫌洗錢罪将案件移送告状。上海市浦东新區人民查察院經审查提出弥补侦察请求，公安構造按照请求向中國人民銀行上海总部调取證据。中國人民銀行上海总部引导贸易銀行等反洗錢义務機構排查可疑買賣，經由過程穿透資金链、阐發研判可疑點，向公安構造移交了相干證据。上海市浦东新區人民查察院經审查認為，陈某枝以銀行轉账、兑换比特币等方法帮忙陈某波向境外轉移集資欺骗款，组成洗錢罪；陈某波集資欺骗犯法究竟可以确認，其叛逃境外不影响對陈某枝洗錢犯法的認定，于2019年10月9日以洗錢罪對陈某枝提起公訴。2019年12月23日，上海市浦东新區人民法院作出裁决，認定陈某枝犯洗錢罪，判处有期徒刑二年，并惩罚金20万元。陈某枝未提出上訴，裁决已見效。
辦案進程中，上海市人民查察院向中國人民銀行上海总部提醒虚拟貨泉范畴洗錢犯法危害，建议增强新范畴反洗錢羁系和金融谍報阐發。中國人民銀即将本案作為中國冲击操纵虚拟貨泉洗錢的樂成案例提供應國際反洗錢组织——金融举措出格事情组，向國際社會先容中國履历。
3、典范意义
1.操纵虚拟貨泉跨境兑换，将犯法所得及收益轉换成境外法订貨币或財富，是洗錢犯法新手腕，洗錢数额以兑换虚拟貨泉現實付出的資金数额计较。固然我國羁系構造明白制止代币刊行融資和兑换勾當，但因為各個國度和地域比拟特币等虚拟貨泉采纳的羁系政策存在差别，經由過程境外虚拟貨泉辦事商、買賣所，可實現虚拟貨泉與法订貨币的自由兑换，虚拟貨泉被操纵成為跨境洗濯資金的新手腕。
2.按照操纵虚拟貨泉洗錢犯法的買賣特色采集應用證据，查清法订貨币與虚拟貨泉的轉换進程。要依照虚拟貨泉買賣流程，采集举動人将赃款轉换為虚拟貨泉、将虚拟貨泉兑换成法订貨币或利用虚拟貨泉的買賣記實等證据，包含比特币地點、密钥，举動人與比特币持有者的联结信息和資金流向数据等。
3.上遊犯法查證属實，還没有依法裁判，或依法不究查刑事责任的，不影响洗錢罪的認定和告状。在追訴犯法進程中，可能存在上遊犯法與洗錢犯法的侦察、告状和审訊勾當分歧步的情景，或因上遊犯法嫌疑人叛逃、灭亡、未到达刑事责任春秋等缘由呈現临时没法究查刑事责任或依法不究查刑事责任等情景。洗錢罪虽是下流犯法，可是依然是自力的犯法，從惩辦犯法的需要性和實时性斟酌，存在上述情景时，可以将上遊犯法作為洗錢犯法的案内究竟举行审查，按照相干證据可以或许認定上遊犯法的，上遊犯法未經刑事裁决确認不影响對洗錢罪的認定。
4.人民查察院對辦案傍邊發明的洗錢犯法新手腕新類型新环境，要實时向人民銀行傳递反馈，提醒犯法危害、提出定見建议，帮忙丰硕反洗錢监测模子、完美羁系辦法。人民銀行要充實阐扬反洗錢國際互助本能機能，向國際反洗錢组织自動供给樂成案例，傳递新型洗錢手腕和應答辦法，深度介入反洗錢國際治理，向世界展現中國作為賣力任的大國在反洗錢事情方面的刻意和力度。
张某洗錢案
——展開“一案雙查”，自行侦察深挖洗錢犯法線索
1、根基案情
被告人张某，原系江苏某構造事情职員。
（一）上遊犯法
2007年至2012年間，被告人张某的前夫陈某（另案处置）以小我或徐州泰某投資辦理有限公司等单元的名义，以投資出產蓄電池、硅导體等必要大量資金為由，經由過程虚構專利產物、强调出產范围和效益等手腕，在南京、徐州地域向社會公家不法集資人民币10亿余元，造成集資介入人丧失7亿余元。陈某因犯集資欺骗罪被判处无期徒刑，褫夺政治權力毕生，充公小我全数財富。
（二）洗錢犯法
2007年至2012年間，被告人张某明知陈某從事不法集資勾當，前後開立6個銀行账户，提供應陈某利用，共接管陈某從其小我及其現實节制的親朋銀行账户轉入的不法集資款6.6亿余元。张某前去銀行柜台将此中的67万余元轉账至陈某节制的其他銀行账户，1156万元以開具本票的方法支取并汇入陈某节制的其他銀行账户、取現给陈某或用于购物付款；张某還将網銀U盾提供應陈某，由陈某及其公司管帳将其余6.5亿余元利用U盾陸续轉出。此外，2009年3月至2011年8月間，张某将工資卡账户提供應陈某，接管陈某轉入的不法集資款总计307万元，张某将轉入資金與工資混用，用于消费、信誉卡還款、取現等。
2、訴訟進程
在陈某集資欺骗案审查告状進程中，集資介入人返還投資款訴求强烈。經两次退回弥补侦察，仍有部門集資欺骗資金去处不明，南京市人民查察院决议自行侦察，并依法向中國人民銀行南京分行调取證据。中國人民銀行南京分行經由過程监测阐發相干职員銀行账户買賣环境，發明陈某本人及联系關系账户巨额資金流入其前妻张某账户。經傳訊，张某辩称其名下銀行卡由陈某開立并現實利用，且已與陈某仳離多年，對陈某不法集資其實不知情。针對张某辩護，查察構造進一步伐取相干證据：一是调取銀行卡開户申请、本票申请书、轉账凭證等书證，并拜托查察技能部分對署名举行字迹判定，确認署名系张某书写，證實全数涉案銀行卡、本票和柜台轉账均為张某本人前去銀行539討論區,打點。二是扣問陈某支属、公司事情职員證明，张某與陈某仳離不離家，依然以伉俪名义配合糊口、對外来往，公司員工曾告訴张某协助陈某吸储的事情职责，张某曾向公司賣力集資的員工暗示将實时奉還告貸。上述證据證實张某理當晓得陈某從事不法集資勾當。查察構造自行侦察查了然陈某不法集資款的部門去处，同时發明张某明知陈某汇入其銀行账户的資金来历于不法集資犯法，依然供给資金账户，协助将不法集資款轉换為金融票證，协助轉移資金，涉嫌洗錢罪。
南京市人民查察院依法對陈某以集資欺骗罪提起公訴後，将张某涉嫌洗錢罪的線索和證据移送公安構造立案侦察。南京市公安局鼓楼分局經立案侦察，于2016年3月21日對张某以涉嫌洗錢罪移送告状。2016年9月26日，南京市鼓楼區人民查察院以洗錢罪對张某提起公訴。2017年8月9日，南京市鼓楼區人民法院作出裁决，認定张某犯洗錢罪，判处有期徒刑七年，并惩罚金4000万元。宣判後，张某提出上訴。2017年12月25日，南京市中级人民法院裁定驳回上訴，保持原判。
3、典范意义
1.查察構造對必要弥补侦察的案件，可以退回公安構造弥补侦察，也能够自行侦察。出格是對經退回弥补侦察，公安構造未按弥补侦察请求弥补采集證据，關頭證据存在灭失危害，必要實时采集固定，侦察勾當可能存在违法情景的，查察構造理當依法自行侦察，并将自行侦察的成果向公安構造傳递，對侦察职員怠于侦察的环境提出改正定見。
2.查察構造對洗錢罪上遊犯法展開自行侦察的，理當同步审查是不是涉嫌洗錢犯法。在自行侦察、同步审查时，理當注重周全采集、审查上遊犯法所得及收益的去处相干證据，如資金轉账、買賣記實等。發明洗錢犯法線索的，理當将犯法線索和采集的證据實时移送公安構造立案侦察，并做好跟踪监管工作，依法惩辦洗錢犯法。
3.有用應用自行侦察追缴违法所得，确切保護人民大眾正當權柄。不法集資案件中，犯法份子常常經由過程各類违法手腕轉移不法集資款，集資介入人丧失惨痛。以追踪資金為导向，重辦轉移不法集資款的洗錢犯法，有益于實时查清資金去处，有用截断資金轉移链条，提高追缴犯法所得的效力结果。在依法查究陈某集資欺骗案進程中，查察構造自動作為，依法自行侦察、立案监视、追訴张某洗錢罪，會同公安構造實时查清、查封涉案資產，追缴犯法所得，返還集資介入人，有力保護了人民大眾正當權柄。
林某娜、林某吟等人洗錢案
——峻厉惩辦家属化洗錢犯法，斩断福寿膏犯法資金链条
1、根基案情
被告人林某娜，系深圳市菲某酒業有限公司（如下简称“菲某公司”）及廣州市永某資產辦理有限公司（如下简称“永某公司”）法定代表人。被告人林某吟，系深圳市雅某酒業有限公司（如下简称“雅某公司”）法定代表人。被告人黄某平，系深圳市通某二手車掮客有限公司（如下简称“通某公司”）法定代表人。被告人陈某真，无業。
（一）上遊犯法
2011年，林某永销售1875公斤麻黄素给蔡某璇等多人，供其制造福寿膏甲基苯丙胺，总计180公斤。2009年至2011年，蔡某璇屡次伙同别人配合销售、制造福寿膏甲基苯丙胺总计20余公斤。
（二）洗錢犯法
2010年至2014年，林某娜明知是福寿膏犯法所得及收益，仍帮忙哥哥林某永将上述資金用于购房、投資，并供给账户帮忙轉移資金，总计1743万余元。此中，2010年至2011年，林某娜屡次接管林某永交予的現金共165万元，用于采辦廣东省陸丰市房產一套；2011年，林某娜采辦深圳市瑞某花圃房產一套，現實由林某永一次性現金付出239万余元购房款。以上房產均為林某娜為林某永代持。2011年至2013年，林某娜供给本人及丈夫的銀行账户屡次接管林某永轉入資金共289万余元，以後以提現、轉账等方法交给林某永、黄某平。2011年至2014年，林某娜利用林某永供给的1050万元，注册建立菲某公司和永某公司，并担當法定代表人，将上述注册資金用于公司谋劃。此外，2011年至2014年，林某娜三次為林某永窝藏毒赃，此中两次在其住处為林某永保管現金，一次從林某永的住处将現金轉移至其住处并保管，保管、轉移毒赃共约2460万元。
2011年至2014年，林某吟明知是福寿膏犯法所得及收益，仍帮忙哥哥林某永将上述資金用于投資，并供给账户帮忙轉移資金，总计1150万元。此中，2013年至2014年，林某吟利用林某永供给的350万元，注册建立雅某公司，并担當法定代表人，将上述注册資金用于公司谋劃。2011年至2014年，林某吟供给本人銀行账户屡次接管林某永轉入資金共800万元，以後按林某永批示轉账给别人700万元，采辦理財富品、發放雅某公司員工工資总计100万元。
2011年至2013年，黄某平旦知是福寿膏犯法所得及收益，仍帮忙男朋友林某永将上述資金用于购房、投資，并供给账户帮忙轉移資金，总计1719万余元。此中，2011年至2012年，黄某平利用林某永供给的200万元，注册建立通某公司，并担當法定代表人，将上述注册資金用于公司谋劃。2011年至2013年，黄某平供给本人及通某公司銀行账户接管林某永轉账或将林某永交予的現金存入上述账户，总计1519万余元，以後轉账至两邊親朋账户、用于消费付出、采辦理財富品，和付出以黄某平名义采辦的深圳市荔某花圃一套房產的首付款。
2010年至2011年，陈某真明知是福寿膏犯法所得及收益，仍帮忙丈夫蔡某璇用于采辦房地產，总计730余万元。此中，2010年9月，陈某真利用蔡某璇交予的現金60余万元，以其子蔡某胜的名义采辦陸丰市房產一套；2011年5月，陈某真利用蔡某璇交予的現金670万元，與林某永合股，以蔡某璇弟弟蔡某墙的名义，采辦陸丰市某建材谋劃部名下4680平方米地皮利用權。
2、訴訟進程
2014年8月19日，廣东省公安厅将本案移送告状。2014年9月25日，廣东省人民查察院指定佛山市人民查察院审查告状。佛山市人民查察院經审查認為，林某娜、林某吟、黄某平、陈某真明知林某永、蔡某璇供给的資金是福寿膏犯法所得及收益，仍利用上述資金采辦房產、地皮利用權，投資谋劃酒行、車行，供给本人和别人銀行账户轉移資金，合适刑法第191条的劃定，组成洗錢罪。同时，林某娜帮忙林某永保管、轉移福寿膏犯法所得的举動，合适刑法第349条的劃定，组成窝藏、轉移毒赃罪。
2015年3月30日，佛山市人民查察院依法對林某娜以洗錢罪，窝藏、轉移毒赃罪，對林某吟、黄某平、陈某真以洗錢罪提起公訴。2016年10月27日，法院作出裁决，認定林某娜犯洗錢罪，窝藏、轉移毒赃罪，数罪并罚决议履行有期徒刑五年，并惩罚金100万元，充公违法所得；林某吟、黄某平、陈某真犯洗錢罪，别離判处有期徒刑三年六個月至四年不等，并惩罚金40万元至100万元不等，充公违法所得。宣判後，被告人均提出上訴。2019年1月24日，廣东省高档人民法院裁定驳回上訴，保持原判。
3、典范意义
1.查察構造打點福寿膏案件时，理當深挖毒資毒赃，同步审查是不是涉嫌洗錢犯法。针對毒資毒赃洗濯家属化、團伙化的特色，要重點审查家属成員、團伙成員之間資金交往环境，斩断福寿膏犯法恶性轮回的資金链条。對涉福寿膏洗錢犯法提起公訴的，理當提出涉毒資產处置定見和財富刑量刑建议，并@增%18yB7%强對合%X5B1S%用@財富刑的审訊监视。
2.廣义的洗錢犯法包含粉饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益罪，洗錢罪，窝藏、轉移、隐瞒毒赃罪，理當正确區别合用。第一，洗錢犯法是成心犯法，三罪都请求對上遊犯法有熟悉、知悉。第二，粉饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益罪是一般劃定，洗錢罪和窝藏、轉移、隐瞒毒赃罪是出格劃定，一般劃定和出格劃定的重要區分在于犯法所得及其收益是不是来自于特定的上遊犯法，两個出格劃定的重要區分在于是不是扭轉資金、財物的性子。第三，合用详细罪名时要可以或许周全正确地归纳综合评价洗錢举動，一個举動同时组成数罪的，按照惩罚较重的劃定科罪惩罚；数個举動别離组成数罪的，数罪并罚。
3.穿透藏匿表象，正确辨認操纵現金和“投資”洗濯福寿膏犯法所得及收益的举動本色。福寿膏犯法現金買賣频仍，下流洗錢犯法也大量利用現金，留痕少、藏匿性强。将福寿膏犯法所得及收益用于公司注册、公司運营、投資房地產等使資金直接“正當化”，是上遊福寿膏犯法份子试圖漂白資金的習用伎俩。辦案傍邊要經由過程审查與涉案現金持有、轉移、利用進程相干的證据，查清毒資毒赃的来历和去处，同步惩辦上下流犯法。
赵某洗錢案
——退回弥补侦察追加認定漏掉犯法究竟，综合其他證据“零供词”科罪
1、根基案情
被告人赵某，原系國有独資企業天津市某片子團體有限公司（如下简称“片子團體”）金融部人員。
（一）上遊犯法
2012年1月至2018年6月，武某（另案处置）操纵担當片子團體金融部副部长、部长、金融参谋等职務便當，伙同王某（另案处置）等人不法强占公款5587万余元，索取收受别人行贿680余万元，向别人贿赂356万元。武暖暖通水管,某因犯贪污罪、纳贿罪、贿赂罪，被判处有期徒刑二十二年，并惩罚金200万元。
（二）洗錢犯法
2012年起頭，赵某持久與武某連结恋人瓜葛。2013年至2018年6月，赵某向武某供给小我銀行账户，屡次接管從武某本人銀行账户或武某贪污罪共犯王某現實节制的銀行账户轉入的武某贪污、纳贿金錢，总计1200余万元。此中，2013年至2014年，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的16笔汇款270余万元，後赵某将上述金錢轉入天津中某地產有限公司（如下简称為“中某公司”）账户，以本人名义采辦天津市河西區君某小區一处房產及車位。2015年7月至11月，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的1笔汇款60万元，接管王某經由過程其母親李某的銀行账户轉入的1笔汇款100万元，并從武某处得悉该100万元系王某所给。後赵某将此中20万元轉入天津市多家家具公司账户，為此前采辦的君某小區房產购買家具，其足浴包,余140万元以本人名义采辦銀行理財富品。2016年8月，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的1笔汇款170万元，後赵某全数轉入中某公司账户，以本人名义采辦君某小區的另外一处房產。2017年1月，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的1笔汇款100万元，并從武某处得悉系王某所给，後以本人名义采辦銀行理財富品。2018年6月，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的1笔汇款500万元，後将此中300万元轉入本人其他銀行账户，其余200万元仍存于原銀行账户。
2、訴訟進程
2018年11月12日，天津市公安局东丽分局以赵某涉嫌洗錢200万元将案件移送告状。东丽區人民查察院审查發明，公安構造認定洗錢数额200万元，系武某明白告訴赵某錢款来历的数额；在此先後，武某還有屡次向赵某轉账，总计1000余万元，武某固然没有對赵某昭示錢款来历，可是資金来历、轉账方法、用处與上述200万元一致，可能涉嫌洗錢犯法。因為赵某否定是武某的紧密親密瓜葛人，否定知悉錢款性子，东丽區人民查察院两次退回弥补侦察，列出具體的弥补侦察提纲，请求公安構造查證赵某和武某的真實瓜葛，赵某對上述1000余万元資金来历和性子的認知环境。公安構造调取了武某的工資收入、小我房產环境，查明武某財富状态和工資收入程度；调取了武某、赵某任职履历證据，查明二人多年同在片子團體金融部事情且持久為上下级瓜葛；询問武某、王某，二人供述赵某與武某在統一辦公室事情，武某與王某谈营業從不躲避赵某，赵某、武某二人持久同居。查察構造認為，弥补侦察获得的證据證實，赵某是武某的紧密親密瓜葛人，對武某經由過程贪污行贿犯法获得不法长处理當有归纳综合性熟悉，理當晓得其銀行账户接管的1000余万元较着跨越武某的正當收入，系其贪污纳贿所得。2019年5月16日，东丽區人民查察院對赵某以洗錢罪提起公訴，認定犯法金额1200余万元。
2019年9月4日，天津市东丽區人民法院作出裁决，認定赵某犯洗錢罪，犯法数额1200余万元，判处有期徒刑五年，并惩罚金70万元。宣判後，赵某提出上訴。2020年6月8日，天津市第三中级人民法院裁定驳回上訴，保持原判。
3、典范意义
1.查察構造打點贪污行贿犯法案件，理當同步审查贪污行贿款物的去处及轉移進程，發明洗錢犯法線索，實时移交公安構造立案侦察。贪污行贿犯法职員的嫡親属、紧密親密瓜葛人等是洗錢犯法的多發人群，固然没有介入施行贪污行贿犯法，可是供给資金账户接管、轉移犯法所得，以投資、理財、采辦宝贵物品等方法粉饰、隐瞒赃款来历和性子，合适刑法第191条劃定的，理當以洗錢罪究查刑事责任。
2.重證据，不依靠供词。犯法嫌疑人不招供犯法的，可以經由過程审查犯法嫌疑人對贪污行贿犯法份子的职業、正當收入领會环境，两邊来往、配合事情、糊口环境，两邊資金、財富来往环境，接管資金、財富後轉移、投資环境，和接管、轉移的資產與其职業、收入是不是符合等环境，综合認定犯法嫌疑人對上遊犯法的领會、知悉状况。
3.查察構造审查洗錢犯法案件，要對上遊犯法中相干的涉案財物周全审查，不克不及局限于移送的犯法究竟。發明漏掉犯法究竟、漏掉其他犯法嫌疑人的，理當實时通知公安構造弥补侦察或弥补移送告状。要增强與监察構造、公安構造的沟通共同、事情指导，在峻厉查究上遊犯法的同时，器重轉移、粉饰、隐瞒犯法所得及收益等洗錢犯法的查究，并經由過程查究洗錢犯法，追缴犯法所得，有用停止上遊犯法。 |
|
發表於 2023-4-17 20:04:15
收藏