Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 270|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

俄訴纽约銀行洗錢 称损失225亿美元

[複製鏈接]

1312

主題

1312

帖子

3956

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
3956
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2023-4-17 20:01:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
俄罗斯海關17日向莫斯科仲裁法院提告状訟,指控美國纽约銀行卷入洗錢勾當,给俄罗斯造成225亿美元的丧失。這告状訟從新揭開了上世纪90年月後期触動國際金融界的一Force Sensor桩旧案。

    巨额訴訟

俄罗斯海關的状師马克西姆·斯马尔在庭上说:“在1996年到1999年間,纽约銀行组织施行不法洗錢勾當,给俄罗斯联邦造成225亿美元的丧失。”

按照斯马尔的说法,涉嫌的不法資金来自俄罗斯出口商品的逃税收吃角子老虎機,入。

纽约銀行是美國汗青最长的銀行,具有1034亿美元資產。但在上世纪90年月後期,纽约銀行堕入一系列與洗錢相干的丑聞。

纽约銀行曾辦理原俄罗斯第二大銀行“Incombank”在美國的通汇對應账户。“Incombank”于上世纪90年月後期颁布發表停業,据信系銀行内部职員的不妥举動而至。

俄罗斯消息社17日報导说,纽约銀行案是昔时首例進入美國司法構造视線的“涉(俄罗斯)黑(帮)案”。1999年8月,美國《纽约时報》和《本日美國報》援用美國联邦查询拜访局動静来历说,1996年至1999年,纽约銀行曾帮忙来自俄罗斯和东歐的巨额資金洗錢,总额跨越100亿美元。俄罗斯《買賣人報》说,這些資金可能包含國際貨泉基金组织给俄罗斯的貸款。

俄罗斯政府也是經由過程美國媒體的報导,才晓得有這麼一個洗錢内幕。1999年9月,俄罗斯派出俄联邦平安局副局长维克托·伊万诺夫為首的法律职員,前去美國檢證上述報导。但据伊万诺夫厥後暗示,美國联邦查询拜访局回绝供给有關此案的證据。

    惊天旧案

俄方查询拜访职員说,有70亿美元巨额資金從俄罗斯流入纽约銀行。一起頭,有關方面猜疑這些資金的真正主人是“俄罗斯黑帮”,但厥後有動静说,涉案資金来自俄罗斯出口商品的“逃税利润”。查抄部分说,在1996年到1999年的三年半时候,俄罗斯公民或公司介入的不法境外買賣多达16万起。

仍是在1999年9月,纽约一处联邦法院開庭审理针對一對美國佳耦的刑事訴訟。女方露西·爱德華兹是纽约銀行伦敦分行的副行长,重要賣力来自东歐國度的客户,她的丈夫彼得·柏林從俄罗斯移民美國,也是几家公司的賣力人。两人被控展開未經政府允许的銀行营業和經由過程纽约銀行洗錢。

查询拜访显示,两人1996年在纽约銀行開設了一個账户,帮忙各類犯警商人洗錢多达70亿美元。两人是以得到约180万美元回扣。佳耦俩對上訴指控招供不讳,2006年7月,法庭判处他们6個月在家服刑,并罚款72.5万美元。

但這起案子激發全九州娛樂,世界范畴内的一系列相干洗錢案查询拜访。2000年,瑞士政府對纽约銀行開展查询拜访,猜疑该銀行在将國際貨泉基金组织的48亿美元轉账给俄罗斯时,存在违規举動。

2005年11月,纽约銀行终究認可車漆修補神器,触犯了辦理資金活動的美國相干法令,赞成付出3800万美元告终洗錢案,此中2600万美元交给政府,1200万美元用于补偿因纽约銀行不妥举動而受损的其他銀行。

    反响纷歧

马克西姆·斯马尔说,新訴訟創建在“纽约銀行與美國當局告竣的認罪协定,和露西·爱德華兹認罪的究竟根本上”,當被問及“225亿美元丧失”的数字有何根据时,斯马尔说,俄方评估的丧失就是這個数。

一些俄罗斯專家则對這一数字暗示受惊。俄罗斯消息社援用俄信任投資銀行高档經濟學家叶甫盖尼·纳多尔辛的话说:“這個数字确切庞大,以是看起来不大可能提出指控。”

身处旋涡中的纽约銀行對俄方的指控反响强烈。纽约銀行17日颁發一份说话倔强的声明说:“有需要指出,與這告状訟相干的事務產生在10多年前,而且早以灰尘落定。”声明说,俄方提告状訟即便称不上“可有可无”,也是“彻底无益”的行為。

不外,證券市場對這一動静反响敏感,截至北京时候17日23时08分,纽约銀行股票下跌1.5%。(冯武勇)
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣律師團隊交流論壇  

個人信貸, 親子溝通, 商務中心, 市場調查, 電子遊戲, 鞋工廠, 生活傢飾, 加盟連鎖, 台灣明星, 運彩投注站醫美器材日本旅遊台灣美食台北美容燈飾照明沙發工廠家具工廠眼科儀器新竹床墊創意設計不動產

GMT+8, 2024-11-23 09:50 , Processed in 0.096802 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表