台灣律師團隊交流論壇

標題: 警方破获特大網络赌博案:日赚300万用比特币洗錢 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:10
標題: 警方破获特大網络赌博案:日赚300万用比特币洗錢
台州警方破获特大收集打赌案：日赚300万，用比特币洗錢

彭湃消息記者葛熔金通信員余顺廣

9月30日，彭湃消息從浙江台州市公安局得悉，日前该局破當鋪網，获特大收集打赌案，抓获犯法嫌疑人55名，缉获不法所得8亿余元。

值得注重的是，该案中，為了回避羁系，犯法團伙後期用比特币来發放奖金和分红。

本年，台州市收集差人網上放哨發明一個名為“新版打鱼”的收集棋牌遊戲網站富遊娛樂城,有涉赌举動。该平台遊戲種類繁多，包含炸金花、牛牛、百家樂和打鱼等，平台人气出格旺，天天還颁布采辦遊戲币前50名的排行榜，得到排名資历必需最少采辦50万以上的遊戲币，金额庞大。而此币又只能在该平台利用、回购，并能兑换成人民币。連系以上环境，機車借款免留車，網警認定，该平台涉嫌打赌犯法。

經一個多月的機密侦察，網警渐渐摸清了相干环境，“新版打鱼”棋牌收集遊戲平台来自四川省一家收集科技公司，除“新版打鱼”外，该公司法人代表肖某伙同股东蔡某、尹某、廖某、陈某等人，以谋劃正規营業為幌子，教唆唐某、张某等人架設玖發棋牌、大鱼棋牌等多個涉赌棋牌遊戲平台，参赌职員遍及天下，逐日不法赢利最高达300万元，截至今朝已不法赢利跨越8.5亿元。

經查，肖某谋劃公司多年，曾具有多家科技企業，是本地優异青年企業家。比年谋劃不減肥藥,善，遂心生歪念。

今朝警方已抓获幕後老板肖某、重要谋劃辦理职員唐某、张某等犯法嫌疑人共55名，冻结資金2.45亿元人民币，缉获不法所得8亿余元，實現了對此犯法團伙的全链条全环节冲击。

“打赌網站後台存在報酬操作节制胜负率，介入棋牌遊戲的人几近没有一個获利。”專案组民警先容说，當後台职員發明有人获利较大时，就會操作低落赔率，讓他输錢；若是發明有人输錢较多，就操作上升赔率，讓他赢回點錢。這個收集棋牌遊戲平台讓人欲罢不克不及，至多一天竟有七八千人在線打赌。一位温州老板是以迷上彀络遊戲打赌，共输錢数百万元。

專案组民警先容，網上打赌活動資金庞大，為規避金融部分羁系，犯法團伙後期分红及奖金大多經由過程比特币發放。在2017年1月份前，他们經由過程比特币買賣平台，2017年1月以後换做香港等地的第三方比特币商人線下買賣。犯法團伙經由過程比特币洗錢兼投資的新型犯法手腕很是典范。

唐某、张某两人是肖某公司前員工，肖某開辟打赌遊戲平台後，承包给這两人谋劃辦理，获分红1000余万。如斯暴利讓2人暗里找人開辟了5878棋牌收集遊戲平台，至案發时正式上線運营仅两個月，已不法赢利700万元。

歡迎光臨台灣律師團隊交流論壇 (https://bbs.thaitown1.com.tw/)