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標題: 反洗錢 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:10
標題: 反洗錢
洗錢台北支票貼現睡眠減肥法,剩下的不法所得就成為了他的正當收入。這就是“洗錢”一词的由来。

洗錢的重要路子或方法有：

（一）操纵金融機構。1.捏造贸易单子。2.經由過程證券業和保險業洗錢。3.用支票開立账户举行洗錢。4.操纵銀行存款的國際轉移举行洗錢。5.信貸收受接管。6.操纵期貨、期權洗錢。

（二）操纵一些國度和地域對銀行或小我資產瘦臉面膜,举行保密的限定。

（三）經由過kubet có lừa đảo,程投資辦財產。

（四）經由過程市商品買賣勾當。

（五）其他洗錢方法。1.私運。2.操纵“地下銀号”和民間假貸轉移收益。3.經由過程采辦彩票、采辦房產和子虚拍賣等方法。今朝，國際上洗錢伎俩又有新的變革。比方，利用通信账户、高薪禮聘私家金融專家、利用信誉卡和國際互联網等举行洗錢。

（燕都融媒體記者李红波收拾）

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