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標題: 反洗錢法律知識及精選案例 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:09
標題: 反洗錢法律知識及精選案例
●案件审訊成果 2019年8月19日雨刷精錠,，江西省上饶市信州區人民法院對一块兒涉嫌為福寿膏犯法供给資金账户，并协助粉饰、隐瞒福寿膏資金的来历和性子的案件举行宣判，根据《中華人民共和國刑法》第191条等劃定，裁决被告人李某某犯洗錢罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六個月，并惩罚金二万元。

● 洗錢伎俩供给銀行账户协助粉饰、隐瞒犯法所得。李某某在收集上熟悉贩毒职員李某，并屡次在其手中采辦福寿膏用于小我吸食。李某某在明知李某為贩毒职員的环境下，應李某请求，仍将本身的銀行卡提供應李某用于福寿膏销售收付款利用，以协助粉饰、隐瞒福寿膏犯法所得。

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陈某纳贿洗錢案

● 案件审訊成果 2019年9月26日，江西省赣州市章贡區人民法院對一块兒涉嫌為纳贿犯法供给資金账户，并帮忙粉饰、隐瞒总计150万元贪污行贿犯法所得的来历及性子的案件举行宣判，根据《中華人民共和國刑法》第191条等劃定，裁决被告人陈某犯洗錢罪，判处有期徒刑一年六個月，并惩罚金人民币八万元。

● 洗錢伎俩

1.操纵銀行账户、現金買賣分裂資金链条。原赣州市某區城管局长胡某某请求陈某供给其本人銀行账号帮胡某某接管一笔100万元的金錢，陈某在明知此款系行贿款的环境下，仍利用其本人銀行账户接管此款轉账。後胡某某将本身收受的行贿款总计人民币50万元現金交给陈某，陈某也仍然帮其保管，并存入本身的銀行账户。

2.供给銀行账户帮忙轉移犯法所得。陈某應胡某某放置，前後将其為胡某某保管在本身銀行账户里的行贿生薑精油,款轉给多人，以粉饰该犯法所得的不法性。

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曾某涉黑洗錢案

● 案件审訊成果 2019年11月15日，江西省南昌市东湖區人民法院對一块兒涉嫌為黑社會性子组织犯法供给資金账户，并帮忙粉饰、隐瞒总计3700万元黑社會性子组织犯法所得的来历及性子的案件举桃園室內設計,行宣判，根据《中華人民共和國刑法》第191条等劃定，裁决被告人曾某犯洗錢罪，判处有期徒刑三年六個月，并惩罚金人民币三百万元。追缴被告人曾某违法所得人民币十七万元。

● 洗錢伎俩

1.操纵公司账户轉移犯法所得。江西某某公司法定代表人曾某明知熊某某從事多種违法犯法勾當，仍應其请求，操纵本身公司的账户帮忙熊某某接管犯法所得款500万元。此外，熊某某特地放置朋侪陈某某和洪某某合股建立了江西某某實業有限公司，由熊某某本人現實节制，并由该公司账户前後接管犯法所得款，总计3200万元。

2.签定子虚合同，粉饰犯法所得。曾某在得悉熊某某被立案侦察後，曾某以江西某某公司的名义與南昌某某公司补签了一份子虚的工程预支款合同，用于粉饰帮忙接管犯法所得款500万元的究竟。别的，江西某某實業有限公司與南昌某某公司签定子虚工程施工合同，以粉饰3200万元巨额資金轉款的不法性。

3.将犯法所得資金在分歧銀行账户之間频仍劃轉。曾某明知是黑社會性子组织的犯法所得，仍采纳供给、利用江西某某公司及江西某某實業有限公司資金账户举行轉账、提現等手腕，帮忙熊某某将上述3700万元巨额犯法所得款在多個銀行账户之間举行频仍劃轉，以此来模胡資金来往瓜葛，規避羁系，回避冲击。

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邱某某貸款欺骗洗錢案

● 案件审訊成果 2017年12月26日，江西省九江市都昌县人民法院對一块兒涉嫌為貸款欺骗犯法供给資金账户，并帮忙粉饰、隐瞒总计713.18万元貸款欺骗所得的来历及性子的案件举行宣判，根据《中華人民共和國刑法》第191条等劃定，裁决被告人邱某某犯洗錢罪，判处有期徒刑三年，缓刑高血糖治療藥品，四年，并惩罚金36万元。

● 洗錢伎俩操纵公司對公账户轉移犯法所得。邱某某弟弟邱某将已貸款作典質的房產證，再次以江西某收支口有限公司的名义反复典質担保，欺骗某銀行減肥藥,貸款。邱某為了欺骗這笔貸款，打德律風请其哥哥邱某某供给由邱某某零丁出資注册建立的九江某有限公司對公账户，帮忙其将此笔貸款轉進轉出。邱某某明知其弟邱某操纵不法手腕获得某銀行貸款735万的环境下，依然赞成操纵本身的公司账户帮忙其弟邱某屡次轉入轉出骗貸資金713.18万元，导致该笔貸款全数丧失。

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占某某金融欺骗洗錢案

● 案件审訊成果 2019年5月13日，江西省上饶市玉山县人民法院對一块兒涉嫌為金融欺骗犯法供给資金账户，并协助粉饰、隐瞒金融欺骗資金的来历和性子的案件举行宣判，根据《中華人民共和國刑法》第191条等劃定，裁决被告人占某某犯洗錢罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并惩罚金十六万二千元。

● 洗錢伎俩以刷POS機方法协助别人轉移犯法所得。占某某无合法来由，协助杨某、刘某二人将欺骗的公积金貸款經由過程其超市的POS機刷卡提現，每笔收取手续费2000元，并将部門欺骗的公积金貸款經由過程銀行轉账至杨某、刘某指定的账户。在一年多的时候里，占某某用其本人绑定POS機某銀行账户共向杨某、刘某指定的銀行账户轉账323.1万元，占某某收取手续费总计6万余元。

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