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標題: 自由储备銀行被曝洗錢60亿成史上最大國際洗錢訴訟案 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:08
標題: 自由储备銀行被曝洗錢60亿成史上最大國際洗錢訴訟案
人民網旧金山5月28日電（韩莎莎）据美國媒體報导，位于哥斯达黎加的在線貨泉轉账公司自由储蓄銀行（Liberty Reserve），因其帮忙犯法份子經由過程虚拟貨泉辦事举行洗錢已被封闭，涉案金额达60亿美元。

据《纽约时報》報导，美國联邦查察官宣判告状书称，自由储蓄銀行（Liberty Reserve）成世界上最大的在線洗錢组织之一。按照告状书，该组织在曩昔7年中，帮忙全球数以万计的客户洗錢，涉案金额达60亿美元。美方查察官称，全世界17個國度的法律部分介入该案，這将成為史上最大的國際洗錢訴訟案。

据位于曼哈顿的美國监察官辦公室颁布的细节，该公司具有一個繁杂的體系，使全球的人们可以經由過程收集匿名方法举行轉账，轉账金额或大或小，没有限定。

一名法律官員称，這是一個為犯法勾當供给帮忙的&ldq最新娛樂城，uo;影子銀行體系”。今朝已對公司的7名主管和員工举行告状。此中5名流員已于上周五在西班牙、哥斯达黎加和布鲁克林被捕。

按照告状书，自由储蓄銀行三重水管不通,究竟上被遍及用于不法勾當中，除洗錢，该機構還介入金融犯法和為兒童色情和福寿膏網站供给資金，成為地下犯法團伙的銀行。该機娛樂城體驗金888，構還介入在此前報导的8名纽约人在全世界27個國度窃取4500万美元的事務。

自由储蓄銀行于2006年在中美洲哥斯达黎加建立。据《纽约时報》報导，该機構開創人Arthur Budovsky已于上周五在西粉霜推薦,班牙被捕。他曾在2011年时回绝参加美國國籍。

据《纽约时報》報导，為了利發熱圍巾，用自由储蓄銀行轉账，用户必要供给姓名、地點和诞生年代日，可是用户身份却无需驗證。這象征着该付出體系是匿名的。匿名性加之轉账用度低廉、付款即时見效且不成撤消，使得该銀行在外汇買賣范畴大受接待。

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