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標題: “自由储备”曝巨额洗錢比特币或受牵連 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:07
標題: “自由储备”曝巨额洗錢比特币或受牵連
据海外媒鉅城娛樂城,體報导，美國联邦查察官28日指控总部設在哥斯达黎加的数字貨泉買賣所“自由储蓄”（Liberty Reserve）在谋劃一個遍布全世界的洗錢收集，帮忙全世界罪犯洗錢60亿美元，或将成史上最大范围的國際洗錢訴訟案。

　　美國查察官暗示，“自由储蓄”為最少100万利用者处置最少5500万笔不法買賣，并運营着一個遍布全世界的数字犯法金融收集，帮助了各類類型的在線犯法勾當。美國檢方已拘系了5名遭洗錢指控的嫌疑人，此中包含“自由储蓄”開創人布多夫斯基。别的，與“自由储蓄”有關的銀行账户和收集域名也被查扣。

　　据悉，“自由储蓄”的貨泉单元為“LR”，要在“自由储蓄”開設账户利用数字汇兑功效，用户必要供给姓名、地點和诞生日期，但美國檢方称“自由储蓄”永久不會驗證信息。别的，“自由储蓄”對每笔轉账抽取1%的佣金，并分外收取75美分的“保密费”，讓買賣没法追踪。與此同时，經由過程“自由储蓄”轉账的陋規已流向全世界各地。美國檢方称已节制了在哥斯达黎加、美國、塞浦路斯、俄罗斯、摩洛哥、澳大利亚等國的45個不法账户。

　　美國法律部分今朝正在增强對数字金融收集的羁系。美國金融犯法法律局日前發出指引，夸大数字貨泉公司属于貨泉汇兑营業，從而强迫他们遵照反洗陋規法则并向政府注册。全世界最大的比特币買賣所Mt.Gox因為未能實时向美國金融犯法法律局注册，被美國河山平安局查封買賣账汐止當鋪，户。

　　有阐發人士暗示，美國當局冲击“自由储蓄”的行動将引發比特币利用者的存眷，表白美國當局正紧密親密存眷虚拟貨泉的利用方法，或将利用不异的法子来羁系比特币。(記者吴家明)

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