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標題: 武义工行反洗錢基础知識解读(二) [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:07
標題: 武义工行反洗錢基础知識解读(二)
6.反洗錢事情會不會加害小我隐私和贸易機密?

不會的。《中華人民共和國反洗錢法》器重庇護小我隐私和企業的贸易機密，并專門劃定對依法實行反洗錢职责而得到的客户身份資料和買賣信息要予以保密，非依法令劃定，不得向任何组织和小我供给。幸運飛艇抓牌,

《中華人民共和國反洗錢法》還劃黑眼圈眼霜,定，反洗錢行政主管部分和其他依法负有反洗錢监视辦理职责部分、機構實行反洗錢职责得到的客户身份資料和買賣信息，只能用于反洗錢行政查询拜访；司法構造依法得到的客户身份資料和買賣信息只能用于反洗錢刑事訴訟。

7.客户到銀行打點哪些营業需出示客户身份證件?

與客户創建新营業瓜葛时，或金融营業到达規定命额时，金融機構要對客户身份證件举行辨認，包管客户身份的真實性和正當性，并按照劃定保存客户身份信息。是以，小我打點金融营業时，應出示真實有用的身份證件或其他身份證實文件，并填写基自己份證實。

如到未開户銀行打點現金汇款、現钞兑换、单子兑付营業且单笔金额跨越1万元人民币或外币等值1000美元，應共同出示并复印有用身份證件或其他身份證實文件。小我打點5万元人民币或外币等值1万美元的現金存取营業，應出示有用身份證件或其他身份證實文件。

8.代辦署贏家娛樂城,理别人打點金融营業的客户，應若何共同金融機構實行客户身份辨認义務?

客户代辦署理别人打點金融营業，應出示被代辦署理人及本人有用身份證件或其正新氣密窗，他身份證實文件，填写姓名、接洽方法、身份證件或其他身份證實文件的種類和号码等信息。

9.客户在金融营業瓜葛存续时代，若是先条件交的身份證件或其他身份證實文件已過时，该怎样辦?

應實时更新身份信息，若未在公道刻日内更新且无公道来由的，金融機構應中断為客户打點营業。

10.小我若是發明了洗錢線索怎样辦?该若何举報?是不是有保密辦法?

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