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標題: 孟加拉成衣出口企業涉嫌洗錢 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:06
標題: 孟加拉成衣出口企業涉嫌洗錢
《逐日星報》報导，孟海關谍報查询拜兒童生日禮物,访黑芝麻丸,機構近日提起一項洗錢訴訟，称孟裁缝工場SN設計公司涉嫌将10亿塔卡轉至境外。2010-2015年間，SN設計公司共出口297批裁缝，但未得到任何出口收入。從属于國度關税委員會(NBR)的海關谍報查询拜访機構認為，錢已被轉至其他账户。這是孟當局授權税務機構查询拜访洗錢举動以来，NBR查询拜访的第一個洗錢案件。查询拜访機構客岁藏紅花,12月在吉大港截留了7個集装箱，SN設計公司试圖經由過程捏造的銀行文件和信誉證出口貨品。治療關節炎藥膏，该公司宣称是索纳里銀行、BRAC銀行和國度銀行的客户，但現實上不養生茶推薦,是任何一家銀行的客户。

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