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標題: 平安養老保險股份有限公司山西分公司反洗錢宣傳經典案例六 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:03
標題: 平安養老保險股份有限公司山西分公司反洗錢宣傳經典案例六
综合其他證据“零供词”科罪

1、根基案情

被告人赵某，原系國有独資企業天津市某片子團體有限公司（如下简称“片子團體”）金融部人員。

（一）上遊犯法

2012年1月至2018年6月，武某（另案处置）操纵担當片子團體金融部副部长、部长、金融参谋等职務便當，伙同王某（另案处置）等人不法强占公款5587万余元，索取收受别人行贿680余万元，向别人贿赂356万元。武某因犯贪污罪、纳贿罪、贿赂罪，被判处有期徒刑二十二年，并惩罚金200万元。

（二）洗錢犯法

2012年起頭，赵某持久與武某連结恋人瓜葛。2013年至2018年6月，赵某向武某供给小我銀行账户，屡次接管從武某本人銀行账户或武某贪污罪共犯王某現實节制的銀行账户轉入的武某贪污、纳贿金隱形矯正,錢，总计1200余万元。此中，2013年至2014年，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的16笔汇款270余万元，後赵某将上述金錢轉入天津中某地產有限公司（如下简称為“中某公司”）账户，以本人名义采辦天津市河西區君某小區一处房產及車位。2015年7月至11月，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的1笔汇款60万元，接管王某經由過程其母親李某的銀行账户轉入的1笔汇款100万元，并從武某处得悉该100万元系王某所给。後赵某将此中20万元轉入天津市多家家具公司账户，為此前采辦的君某小區房產购買家具，其余140万元以本人名义采辦銀行理財富品。2016年8月，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的1笔汇款170万元，後赵某全数轉入中某公司账户，以本人名义采辦君某小區的另外一处房產。2017年1月，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的1笔汇款100万元，并從武某处得悉系王某所给，後以本人名义采辦銀行理財富品。2018年6月，赵某供给銀行账户接管從武某銀行账户轉入的1笔汇款500万元，後将此中300万元轉入本人其他銀行账户，其余200万元仍存于原銀行账户。

2、訴訟進程

2018年11月12日，天津市公安局东丽分局以赵某涉嫌洗錢200万元将案件移送告状。东丽區人民查察院审查發明，公安構造認定洗錢数额200万元，系武某明白告訴赵某錢款来历的数额；在此先後，武某還有屡次向赵某轉账，总计1000余万元，武某固然没有對赵某昭示錢款来历，可是資金来历、轉账方法、用处與上述200万元一致，可能涉嫌洗錢犯法。因為赵某否定是武某的紧密親密瓜葛人，否定知悉錢款性子，东丽區人民查察院两次退回弥补侦察，列出具體的弥补侦察提纲，请求公安構造查證赵某和武某的真實瓜葛，赵某對上述1000余万元資金来历和性子的認知环境。公安構造调取了武某的工資收入、小我房產环境，查明武某財富状态和工資收入程度；调取了武某、赵某任职履历證据，查明二人多年同在片子團體金融部事汽車刮痕去除劑，情且持久為上下级瓜葛；询問武某、王某，二人供述赵某與武某在統一辦公室事情，武某與王某谈营業從不躲避赵某，赵某、武某二人持久同居。查察構造認為，弥补侦察获得的證据證實，赵某是武某的紧密親密瓜葛人，對武某經由過程贪污行贿犯法获得不法长处理當有归纳综合性熟悉，理當晓得其銀行账户接管的1000余万元较着跨越武某的正當收入，系其贪污纳贿所得。2019年5月16歐冠盃足球投注，日，东丽區人民查察院對赵某以洗錢罪提起公訴，認定犯法金额1200余万元。

2019年9月4日，天津市东丽區人民法院作出裁决，認定赵某犯洗錢罪，犯法数额1200余万元，判处有期徒刑五年，并惩罚金70万元。宣判後，赵某提出上訴。2020年6月8日，天津市第三中级人民法院裁定驳回上訴，保持原判。

3、典范意义

1. 查察構日本護肝藥,造打點贪污行贿犯法案件，理當同步审查贪污行贿款物的去处及轉移進程，發明洗錢犯法線索，實时移交公安構造立案侦察。贪污行贿犯法职員的嫡親属、紧密親密瓜葛人等是洗錢犯法的多發人群，固然没有介入施行贪污行贿犯法，可是供给資金账户接管、轉移犯法所得，以投資、理財、采辦宝贵物品等方法粉饰、隐瞒赃款来历和性子，合适刑法第191条劃定的，理當以洗錢罪究查刑事责任。

2. 重證据，不依靠供词。犯法嫌疑人不招供犯法的，可以經由過程审查犯法嫌疑人對贪污行贿犯法份子的职業、正當收入领會环境，两邊来往、配合事情、糊口环境，两邊資金、財富来往环境，接管資金、財富後轉移、投資环境，和接管、轉移的資產與其职業、收入是不是符合等环境，综合認定犯法嫌疑人對上遊犯法的领會、知悉状况。

3. 查察構造审查洗錢犯法案件，要對上遊犯法中相干的涉案財物周全审查，不克不及局限于移送的犯法究竟。發明漏掉犯法究竟、漏掉其他犯法嫌疑人的，理當實时通知公安構造弥补侦察或弥补移送告状。要增强與监察構造、公安構造的沟通共同、事情指导，在峻厉查究上遊犯法的同时，器重轉移、粉饰、隐瞒犯法所得及收益等洗錢犯法的查究，并經由過程查究洗錢犯法，追缴犯法所得，有用停止上遊犯法。

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