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標題: 俄海關算旧账起訴纽约銀行洗錢與前首富案有關 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:01
標題: 俄海關算旧账起訴纽约銀行洗錢與前首富案有關
上世纪90年月末，纽约銀行由于與俄罗斯黑帮之間的不明資金来往而受到反洗錢查询拜访，固然该銀行靠交纳巨额信用卡換現金,罚款與美國當局告终了此事，但俄政府时至本日才起頭清理這笔旧账。

据報导，俄罗斯包皮矯正神器,海關17日向莫斯科仲裁法院提出了訴訟。控方状師马克西姆·斯马尔说：“在1996到1999年間，纽约銀行组织施行不法洗錢勾當，给俄罗斯联邦造成225亿美元的丧失。”是以俄方索赔225亿美元。

据悉，1998年，美國联邦查询拜访局和美國税務部分對纽约銀行開展反洗錢查询拜访。查询拜访职員發明，美籍俄裔的纽约銀行伦敦分行副总裁露西·爱德華兹和她的丈夫皮特·博脂肪瘤膏推薦，林操纵在纽约銀行開設的一個账户洗了100亿美元陋規，這些錢是從俄罗斯和东歐國度流出的，此中70亿美元来自俄罗斯。

2000年2月，美國司法部對博林和爱德華兹提出协助洗錢指控。他们随後向警方自首認罪，并在2006年被判处6個月禁锢和72.5万美元的罚款。而纽约銀行在2005年11月與司法部告竣协定，赞成付出3800万美元以换取免予被告状。

面临俄罗斯提出的告状，纽约銀行17日颁發一份说话倔强的声明说：“就今朝的究竟而言，這一指控是毫无事理的，的确何足道哉，咱们将英勇地為本身辩解。”纽约銀行講话人海涅還流露说，该行在莫斯科仅設有一個代表处，即使俄海關@博%妹妹285%得@訟事，也没有甚麼可供其冻结的資產和账户。

不外，俄方對纽约銀行提出訴訟的暗地里或许另有更深的意圖。正在狱中服刑的尤科斯煤油公司前总裁霍多尔科夫斯基本年2月又受到了洗錢的新指控。霍氏的状師阿姆斯特丹認為，俄政府可能想操纵這一案件增长對霍氏指控的砝码美白產品,。（康娟中國日報特稿）

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