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標題: 俄訴纽约銀行洗錢称损失225亿美元 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:01
標題: 俄訴纽约銀行洗錢称损失225亿美元
俄罗斯海關１７日向莫斯科仲裁法院提告状訟，指控美國纽约銀行卷入洗錢勾當，给俄罗斯造成２２５亿美元的丧失。這告状訟從新揭開了上世纪９０年月後期触動國際金融界的一Force Sensor桩旧案。

巨额訴訟

俄罗斯海關的状師马克西姆·斯马尔在庭上说：“在１９９６年到１９９９年間，纽约銀行组织施行不法洗錢勾當，给俄罗斯联邦造成２２５亿美元的丧失。”

按照斯马尔的说法，涉嫌的不法資金来自俄罗斯出口商品的逃税收吃角子老虎機，入。

纽约銀行是美國汗青最长的銀行，具有１０３４亿美元資產。但在上世纪９０年月後期，纽约銀行堕入一系列與洗錢相干的丑聞。

纽约銀行曾辦理原俄罗斯第二大銀行“Incombank”在美國的通汇對應账户。“Incombank”于上世纪９０年月後期颁布發表停業，据信系銀行内部职員的不妥举動而至。

俄罗斯消息社１７日報导说，纽约銀行案是昔时首例進入美國司法構造视線的“涉（俄罗斯）黑（帮）案”。１９９９年８月，美國《纽约时報》和《本日美國報》援用美國联邦查询拜访局動静来历说，１９９６年至１９９９年，纽约銀行曾帮忙来自俄罗斯和东歐的巨额資金洗錢，总额跨越１００亿美元。俄罗斯《買賣人報》说，這些資金可能包含國際貨泉基金组织给俄罗斯的貸款。

俄罗斯政府也是經由過程美國媒體的報导，才晓得有這麼一個洗錢内幕。１９９９年９月，俄罗斯派出俄联邦平安局副局长维克托·伊万诺夫為首的法律职員，前去美國檢證上述報导。但据伊万诺夫厥後暗示，美國联邦查询拜访局回绝供给有關此案的證据。

惊天旧案

俄方查询拜访职員说，有７０亿美元巨额資金從俄罗斯流入纽约銀行。一起頭，有關方面猜疑這些資金的真正主人是“俄罗斯黑帮”，但厥後有動静说，涉案資金来自俄罗斯出口商品的“逃税利润”。查抄部分说，在１９９６年到１９９９年的三年半时候，俄罗斯公民或公司介入的不法境外買賣多达１６万起。

仍是在１９９９年９月，纽约一处联邦法院開庭审理针對一對美國佳耦的刑事訴訟。女方露西·爱德華兹是纽约銀行伦敦分行的副行长，重要賣力来自东歐國度的客户，她的丈夫彼得·柏林從俄罗斯移民美國，也是几家公司的賣力人。两人被控展開未經政府允许的銀行营業和經由過程纽约銀行洗錢。

查询拜访显示，两人１９９６年在纽约銀行開設了一個账户，帮忙各類犯警商人洗錢多达７０亿美元。两人是以得到约１８０万美元回扣。佳耦俩對上訴指控招供不讳，２００６年７月，法庭判处他们６個月在家服刑，并罚款７２.５万美元。

但這起案子激發全九州娛樂,世界范畴内的一系列相干洗錢案查询拜访。２０００年，瑞士政府對纽约銀行開展查询拜访，猜疑该銀行在将國際貨泉基金组织的４８亿美元轉账给俄罗斯时，存在违規举動。

２００５年１１月，纽约銀行终究認可車漆修補神器，触犯了辦理資金活動的美國相干法令，赞成付出３８００万美元告终洗錢案，此中２６００万美元交给政府，１２００万美元用于补偿因纽约銀行不妥举動而受损的其他銀行。

反响纷歧

马克西姆·斯马尔说，新訴訟創建在“纽约銀行與美國當局告竣的認罪协定，和露西·爱德華兹認罪的究竟根本上”，當被問及“２２５亿美元丧失”的数字有何根据时，斯马尔说，俄方评估的丧失就是這個数。

一些俄罗斯專家则對這一数字暗示受惊。俄罗斯消息社援用俄信任投資銀行高档經濟學家叶甫盖尼·纳多尔辛的话说：“這個数字确切庞大，以是看起来不大可能提出指控。”

身处旋涡中的纽约銀行對俄方的指控反响强烈。纽约銀行１７日颁發一份说话倔强的声明说：“有需要指出，與這告状訟相干的事務產生在１０多年前，而且早以灰尘落定。”声明说，俄方提告状訟即便称不上“可有可无”，也是“彻底无益”的行為。

不外，證券市場對這一動静反响敏感，截至北京时候１７日２３时０８分，纽约銀行股票下跌１.５％。（冯武勇）

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