台灣律師團隊交流論壇

標題: 披露汉川3起金融犯罪典型案例---你還在非法集資吗? [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 18:37
標題: 披露汉川3起金融犯罪典型案例---你還在非法集資吗?
近日，湖北省汉川市查察院在防备不法集資鼓吹月鼓吹勾當中表露了该院打點的杨某某、陈某某不法吸取公家存款案、熊某某、程某某、张某某等六人波折信誉卡辦理案、张某某信誉卡欺骗案等3起金融犯法典范案例，号令泛博市民從典范案例中吸收教训，避免妄想小利被骗上當承受丧失。

杨某某、陈某某不法吸取公家存款案

根基案情

汉川市某某精米加工場于2012年3月26日在工商部分注册建立，賣力報酬杨某某，認缴注册本錢100万元，企業性子小我独資企業，現實股东為杨某某和陈某某，各自占股50%。汉川市某某精米加工場股东杨某某、陈某某從2012年10月至2018年5月时代，以加工場必要資金周轉為由，以两被告人的名义及8%至10%年息或1%月息為钓饵，向社會不特定工具不法吸取資金878.7063万元。上述金錢均未退還。

裁决环境

法院以杨某某犯不法吸取公家存款罪，判处有期徒刑四年七個月，并惩罚金80000元；陈某某犯不法吸取公家存款罪，判处有期徒刑四年十個月，驅趕老鼠方法,并惩罚金80000元；责令杨某某、陈某某配合退赔违法所得8787063元。

熊某某、程某某、张某某等6人波折信誉卡辦理案

根基案情

2019年3至４月时代，被告人吴某甲、熊某減肥茶飲,某、程某某合谋，采纳收购别人的銀行卡後，再高价轉賣给别人從事违法勾當，谋取不法长处，由吴某甲賣力接洽國表里有銀行卡需求的團伙成員且與熊某某单線接洽，肯定每套（銀行卡、配套的U盾、手機卡）4500元的收购代价及相干事項；再由熊某某将若何打點銀行卡、收銀行卡的本錢、銀行卡要邮寄到甚麼处所等环境轉告给程某某，再與程某某商定好賣卡红利後两人若何分成；程某某再接洽被告人张某某、何某甲、周某某等人收购、挂号和邮寄銀行卡。

2019年4月中旬，被告人何某甲以500元一套的代价找吴某乙收购了3套銀行卡；以400元一套的代价找何某乙、屈某某各收购2套銀行卡；以500元一套的代价找舒某某收购3套銀行卡，再将收购的10张銀行卡以每套700元的代价賣给程某某。

2019年4月21日14时许，被告人吴某甲、熊某某讓程某某将收购的銀行卡邮寄到河南省新乡市，被告人张某某、周某某受程某某教唆，到汉川市城隍镇快递點向河南省新乡市邮寄16套銀行卡；随後两人又到本市中州邮寄16张銀行卡。因邮件具體地點不清，被快递公司退回。

2019年4月29日上午，被告人吴某甲、熊某某教唆被告人程某某将110套銀行卡别離装在11個小禮物盒中，經由過程快递公司邮寄到云南省西雙版纳，包裹颠末武三峽通水管,汉市工具湖區快递公司总部时，被民警查获。

裁决环境

法院以吴某甲犯波折信誉卡辦理罪，判处有期徒刑三年九個月，并惩罚金人民币三万元；熊某某犯波折信誉卡辦理罪，判处有期徒刑三年九個月，并惩罚金人民币三万元；程某某犯波折信誉卡辦理罪，判处有期徒刑三年九個月，并惩罚金人民币三万元；张某某犯波折信誉卡辦理罪，判处有期徒刑二年三個月，并惩罚金人民币二万元；何某甲犯波折信誉卡辦理罪，判处有期徒刑二年三個月，并惩罚金人民币二万元；周某某犯波折信誉卡辦理罪，判处有期徒刑二年三個月，并惩罚金人民币二万元。

张某某信誉卡欺骗案

根基案情

2016 年8 月22 日，张某某在汉川某贸易銀行申请打點了授信额度為10 万元的信誉卡。2017 年1 月3 日，张某某持该信誉卡在梁某某寄存在仙桃市某寄賣行的POS 機上套取現金66000元，2017年1月6日，张某某持该信誉卡在其谋劃的某某米業POS 機上套取現金32000元，2017年1月7日，张某某持该信誉卡在武汉某某衣饰有限公司消费1360元，合计透支99360元；2017年1月25日，该信誉卡账单日到期，张某某與梁某某协商，先由梁某某替张某某了偿该信誉卡當期账单66000元後，张某某再持该信誉卡在梁某某申辦的POS 機上套取66200元還款给梁某某；2017年2月24日，该信誉卡账单日到期前，张某某再次與梁某某协商，先由梁某某轉账100000元至张某某该信誉卡上用以還款後，张某某再持该信誉卡在梁某某申辦的POS 機上套取99900元還款给梁某某。截止到2017 年3 月，张某某持该信誉卡采纳POS 機套現等手腕共透支本金99460元，銀行自扣签约還款158.34元，透支未還的本金共99301.66 元。2017年3月至8月，汉川某贸易銀行屡次催收，张某某仍不奉還，2017年8月24日以後汉川某贸易銀行没法與张某某获得接洽。张某某在该信誉卡的透支本金至案發时仍未奉還。

裁决环境

法院以张某某犯信誉卡欺骗罪，判处有期徒刑四年八個月，并惩罚金60000元；责令张某某退赔违法所得99301.66元。

┃地點：汉川市天恒大旅店11楼湖北千云收集科技股分有限公司

歡迎光臨台灣律師團隊交流論壇 (https://bbs.thaitown1.com.tw/)