李卫俊等“套路貸”虚假訴訟案|犯罪|本罪|诈骗罪|行為人|刑事责任...
本案要旨查察構造打點触及“套路貸”案件时，理當查清是不是存在經由過程子虚訴訟举動實現不法长处的情景。對子虚訴訟中触及的民事裁决、裁定、调处协定书等，理當依法展開监视。针對辦案中發明的不法金融勾當和羁系缝隙，理當應用查察建议等方法，促成依法整治并實时梗塞行業羁系缝隙。
根基案情
被告人李卫俊，男，无業。
2015年10月以来，李卫俊以其開設的江苏省常州市金坛區汇丰金融小额貸款公司為载體，鸠集冯小陶、王岩、陸云波、丁眾等多名社會闲散职員，施行高利放貸勾當，渐渐構成以李卫俊為重要份子的恶權势犯法團體。该團體持久以坑骗、迷惑等手腕，讓告貸人虚写远高于本金的借单、签订子虚衡宇租赁合等同，并请求告貸人供给典質物、担保人，制造子虚给付究竟。随後，采纳德律風骚扰、言语打单、堵锁换锁等“软暴力”手腕，向告貸人、担保人及其家人索要高额利錢，或以收取利錢為名讓其虚写借单。在告貸人没法给付时，又以子虚的借单、租赁合等同向法院提起民事訴訟，欺骗法院作出民事裁决或主持签定调处协定。李卫俊等并經由過程申请法院强迫履行，强逼告貸人、担保人及其家人了偿债務，造成5人被司法拘留，私處止癢藥膏，26人被限定高消费，21人被纳入失期被履行人名单，11名被害人名下房產6处、車輛7輛被查封。
案件希望
2018年3月，被害人吴某向公安構造報警，称其在李卫俊等人創辦的小额貸款公司告貸上當，公安構造對李卫俊等人以涉嫌欺骗罪立案侦察。侦察闭幕，2018年8月20日，公安構造以李卫俊等涉嫌欺骗罪移送江苏省常州市金坛區人民查察院审查告状。
金坛區人民查察院經审查發明，李卫俊等人有涉嫌黑恶權势嫌疑，存在經由過程子虚訴訟的方法施行“套路貸”犯法勾當的情景，查察構造将案件退回公安構造弥补侦察。經公安構造弥补侦察，查清“套路貸”犯法究竟後，2018年12月13日，公安構造以李卫俊等涉嫌欺骗罪、讹诈打单罪、子虚訴訟罪、挑衅滋事罪再次移送审查告状。
2019年1月25日，金坛區人民查察院對本案刑事訴訟部門線上娛樂城，提起公訴，金坛區人民法院于2019年1月至10月四次開通审理，經审理查明李卫俊等人犯法究竟後，金坛區人民法院依法認定其為恶權势犯法團體。2019年11月1日，金坛區人民法院以欺骗罪、讹诈打单罪、子虚訴訟罪、挑衅滋事罪判处李卫俊有期徒刑十二年，并惩罚金人民币二十八万元；其余被告人别離被判处有期徒刑八年至三年六個月不等，并惩罚金。
相干劃定
《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零八条
《中華泡腳包,人民共和國刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零七条之一
《最高人民法院關于审理民間假貸案件合用法令若干問题的劃定》第十九条
進修小结
1、套路貸
“套路貸”在本色上属于违法犯恶行為，告貸本金和利錢不受法令庇護。“套路貸”假借民間假貸之名，經由過程“虚增债務”、“制造資金走账流水”、“任意認定违约”、“轉单平账”、“子虚訴訟”等手腕，到达不法占据别人財富的目标。具备隐藏性强，操纵公權利“收尾”等特性，受害人很轻易被骗。
本案被告即是經由過程“子虚訴訟”的方法施行套路貸犯法勾當，經公安構造弥补侦察查清套路貸的犯法究竟後，以被告人涉嫌欺骗罪、讹诈打单罪、子虚訴訟罪、挑衅滋事罪向查察院移送审查告状，人民查察院對该刑事部門提起公訴，人民法院终极以欺骗罪、讹诈打单罪、子虚訴訟罪、挑衅滋事罪對被告人举行判处，且認定本案被告報酬恶權势犯法團體。
2、罪名
（一）欺骗罪
欺骗罪是指以不法占据為目标，用虚構究竟或隐瞒原形的法子，欺骗数额较大的公私財物的举動。欺骗罪劃定在《刑法》第二百六十六条，该条分為三档法定刑：数额较大的，处三年如下有期徒刑、拘役或管束，并处或单惩罚金；数额出格庞大或其他出格紧张情节的，处三年以上十年如下有期徒刑，并惩罚金；数额出格庞大或有其他出格紧张情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并惩罚金或充公財富。
本罪的犯法组成要件：本罪加害的客體是公司財物所有權；本罪加害的工具，仅限于國度、團體或小我的財物，而不是欺骗其他不法长处，其工具也應解除金融機構的貸款，《刑法》第一百九十三条出格劃定了貸款欺骗罪；本罪在客觀举動表示為利用讹诈法子欺骗数额较大的公司財物，起首，举動人施行了讹诈举動，其次，讹诈举動使對方發生毛病熟悉，再次，建立欺骗罪请求被害人堕入毛病熟悉以後作出財富处罚，最後，讹诈举動使被害人处罚財富後，举動人便得到財富，從而使被害人的財富遭到侵害；本罪的主體是一般主體，凡到达法定刑事责任春秋、具备刑事责任能力的天然人均能構本錢罪；本罪在主觀方面表示為直接成心，而且具备不法占据公司財物的目标。
（二）讹诈打单罪
讹诈打单罪是指以不法占据為目标，對被害人利用威逼或威胁的法子，强行索要公司財物的举動。讹诈打单罪劃定在《刑法》第二百七十四条，分三档法定刑：数额较大或屡次讹诈打单的，处三年如下有期徒刑、拘役或管束，并处或单惩罚金；数额庞大或有其他紧张情节的，处三年以上十年如下有期徒刑，并惩罚金；数额出格庞大或有其他出格紧张情节的，处十年以上有期徒刑，并惩罚金。
本罪的犯法组成要件：本罪加害的客體是繁杂客體，不但加害公私財物的所有權，還危及别人的人身權力或其他长处；本罪加害的工具是公私財物；本罪在客觀方面表示為举動人采纳威逼、威胁、威吓等手腕，迫使被害人交出財物的举動，讹诈打单的举動只稀有额较大或屡次讹诈打单时，才组成犯法；本罪的主體為一般主體，凡到达法定刑事责任春秋或具备刑事责任能力的天然人均構本錢罪；本罪在主觀方面表示為直接成心，必需具备不法强索别人財物的目标。
本罪的既遂未遂：举動人利用了威逼或威胁手腕，不法取患了别人的財物，就構成為了讹诈打单罪的既遂；若是举動人仅仅利用了威逼或威胁手腕，被害人并未發生惧怕情感，因此没有交出財物，或被害人固然發生了惧怕，但并未交出財物，均属于讹诈打单罪的未遂。
（三）子虚訴訟罪
子虚訴訟罪是指以假造的究竟提起民事訴訟，波折司法秩序或紧张陵犯别人正當權柄的举動。该罪劃定在《刑法》第三百零七条之一，本条共有四款，第一款劃定了两档法定刑：以假造的究竟提起民事訴訟，波折司法秩序或紧张陵犯别人正當權柄的，处三年如下有期徒刑、拘役或管束，并处或单惩罚金；情节紧张的，处三年以上七年如下有期徒刑，并惩罚金。本罪可所以单元犯法，對单元判惩罚金，并對其直接賣力的主管职員和其他直接责任职員，按照前款的劃定惩罚。
有假造的究竟提起民事訴訟，波折司法秩序或紧张陵犯别人正當權柄的前述举動，不法占据别人財富或回避正當债務，又组成其他犯法的，按照惩罚较重的劃定科罪從重惩罚。
司法事情职員操纵權柄，與别人暴牙,配合施行前三款举動的，從重惩罚；同时组成其他犯法的，按照惩罚较重的劃定科罪從重惩罚。
子虚訴訟罪中，“以假造的究竟提起民事訴訟”，是本罪的举動表示，是指采纳捏造證据、子虚報告等手腕，假造民事法令瓜葛，虚構民事胶葛，向人民法院提起民事訴訟，附带民事訴訟中施行本恶行為，亦建立本罪;“波折司法秩序或紧张陵犯别人正當權柄的”，這是本罪的成果要件；子虚訴訟属于成心犯法，若是举動人误觉得本身享有债權等长处而提起民事訴訟的，不可立子虚訴訟罪。
（四）挑衅滋事罪
挑衅滋事罪是指任意搬弄，随便殴打、骚扰别人或肆意毁损、占用公司財物，或在大眾場合起哄生事，紧张粉碎社會秩序的举動。本罪劃定在《刑法》第二百九十三条，有两档法定刑：粉碎社會秩序的，处五年如下有期徒刑、拘役或管束；紧张粉碎社會秩序的，处五年以上十年如下有期徒刑，可以并惩罚金。
本罪的犯法组成要件：本罪的客體是大眾秩序，挑衅滋事多產生在大眾場合，經常给公民的人身、人格或公私財富造成侵害，但挑衅滋事罪一般加害的其實不是特定的人身、人格或公私財富，而主如果指向大眾秩序；本罪客觀举動，随便殴打别人，情节卑劣的；追赶、阻挡、唾骂、打单别人，情节卑劣的，强拿硬要胰島茶,或肆意毁损、占用公私財物，情节紧张的，在大眾場合起哄生事，造成大眾場合秩序紧张紊乱的；本罪的主體為一般主體，凡已满16周岁具备刑事责任能力的天然人均能成為本罪的主體；本罪的主觀方面是成心，即明知本身的举動會粉碎社會秩序的風險成果，而且但愿這類成果的產生。
由于本案偏重于對以子虚訴訟方法施行“套路貸”的刑事追责和民事监视，未對被告人“套路貸”详细犯法究竟開展描写，故本文再也不連系所選案例對四個罪名举行阐發。
3、子虚訴訟案件民事监视
针對审查中發明被告人套路貸中可能存在的子虚訴訟問题，查察院依權柄启動的民事监视步伐。對被告人等人提起的民事訴訟的案件举行摸底排查；向相干民事訴訟當事人举行查询拜访核實；對民事裁决中的重要證据举行核實，查明作出相干民事裁决、裁定、调处确无正當證据；對案件是不是存在重大金融危害隐患举行核實，查明包含本案在内的小额貸款公司、商贸公司均存在无天資谋劃、團伙性放貸等問题，金融羁系缺位，存在重大危害隐患。
查察構造經查询拜访認為被告人等重要采纳签写虚高借单、任意制造违约，隐瞒典質究竟等手腕假借訴訟强占别人正當財富，人民法院在相干民事裁决中，認定案件基本领實所根据的證据子虚、相干民事裁决應予以改正；對付被告人等與其他當事人的民事调处书，理當予以改正。人民查察院對该批涉子虚訴訟案件向人民法院提出再审查察建议，對具备典范意义的8起案件提起抗訴。人民法院對该批案件一并作出民事裁定，撤消原审裁决。案件辦结後，纪委监委對系列民事案件中存在失职問题的涉案审訊职員作出响應的党纪政纪处罚。
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