人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例新聞發布會
时 間：2022年9月22日（禮拜四）上午10：00地 點：最高人民法院全媒體消息公布厅
出席佳宾：最高人民法院刑三庭庭长 马 岩
最高人民法院刑三庭副庭长 祝二军
最高人民法院刑三庭二级高档法官 陈學勇
主 持 人：最高人民法院消息講话人 李廣宇
公布内容：公布人民法院依法惩辦金融犯法事情环境暨典范案例，并答复記者發問。
直播地點
最高人民法院刑三庭庭长马岩
列位媒體記者朋侪：
大師好！金融是現代經濟的焦點。金融平安是國度平安的首要構成部門，保護金融平安是瓜葛我國經濟社會成长全局的一件带有计谋性、根赋性的大事。党的十八大以来，以習近平同道為焦點的党中心高度器重防备化解重大金融危害事情。党的十九大把防备化解重大危害作為三大攻坚战的重要战斗。習近平总布告夸大，打好防备化解重大危害攻坚战，重點是防控金融危害，并就防备化解重大金融危害作出一系列首要指示批示，為依法惩辦金融犯法、防备化解金融危害指了然标的目的、供给了底子遵守。
人民法院對峙以習近平新期間中國特點社會主义思惟為引导，深刻贯彻習近平法治思惟和習近平經濟思惟，贯彻落练習近平总布告首要指示批示精力和党中心摆設请求，充實阐扬刑事审訊本能機能感化，依法惩辦金融犯法，保護金融辦理秩序和國度金融平安不乱，保障經濟社會安稳康健成长。2017年至2022年8月，全法律王法公法院审结粉碎金融辦理秩序罪、金融欺骗罪一审刑事案件11.71万件，18.63万名被告人被判处科罚。
1、依法重辦不法集資犯法，守護人民大眾“荷包子”平安
不法集資刑事案件高發，涉案金额庞大，触及集資介入人浩繁，紧张粉碎金融辦理秩序，風險國度金融平安。人民法院高度器重防备冲击不法集資事情，不竭健全完美司法诠释、司法政策，依法惩辦不法集資犯法，获得首要成效。
一是依法從严惩辦。2017年至2022年8月，全法律王法公法院审结不法集資一审刑事案件6.02万件10.87万人。前後审訊处理了北京“e租宝”、“昆明泛亚”、江苏“錢宝”、上海“阜兴”等一批重大不法集資案件，获得杰出的政治结果、法令结果和社會结果。始终對峙從严惩辦的目标，该重判的果断依法予以重判，不法集資刑事案件均匀重刑率為19.99%，此中集資欺骗犯法案件的重刑率為78.78%，远高于刑事案件均匀重刑率。同时，依法用足用好財富刑，加大財富刑惩罚和履行力度，從經濟上峻厉制裁犯法份子。
二是明白法令政策界線。為依法惩辦不法集資犯法，最高人民法院制订了《關于审理不法集資刑事案件详细利用法令若干問题的诠释》，會同最高人民查察院、公安部结合制订了《關于打點不法集資刑事案件合用法令若干問题的定見》《關于打點不法集資刑事案件若干問题的定見》，為审訊处理不法集資刑事案件供给明白的司法诠释和司法政策。《刑法批改案（十一）》對不法吸取公家存款罪、集資欺骗罪刑法条则作了重大點窜。2022年3月，最高人民法院對不法集資司法诠释举行了批改，對不法集資刑事案件的科罪惩罚尺度作了调解完美，連系司法新實践和犯法新情势，增长新型不法吸取資金的举動方法，為依法惩辦P2P、虚拟币、養老范畴等不法集資犯法供给根据。同时，注意依法庇護民营企業和民营企業家正當權柄，對付不法吸取公家存款，重要用于正常的出產谋劃勾當，可以或许在提起公訴前清退所吸取資金的，可以避免予刑事惩罚；情节显著轻细風險不大的，不作為犯法处置。
三是协力惩辦犯法。防备冲击不法集資事情是一項體系工程，人民法院注意增强與公安、查察、金融羁系等部分的沟通和谐、协作共同，协力防备冲击不法集資犯法。确切增强對跨區域、涉眾型重大不法集資案件审訊处理事情的和谐引导，确切做好案件审訊、資產处理和保護不乱事情，确保案件安妥处理。同时，摸索和鞭策創建不法集資案件涉案資產的多元处理事情機制，鞭策創建由处所党委、當局牵頭，公檢法構造、有關本能機能部分配合介入的处理機制，综合應用民事、經濟、行政等多元手腕，最大限度追赃挽损，最大限度削减集資介入人丧失。
2、依法重辦證券、期貨犯法，保護本錢市場康健不乱
跟着我國證券、期貨市場的快速成长，把持證券、期貨市場、黑幕買賣、操纵未公然信息買賣（俗称“老鼠仓”）犯法不竭產生，犯法手腕、方法法子加倍隐藏、多样，不但紧张粉碎證券、期貨市場辦理秩序，并且紧张侵害泛博投資者正當權柄。人民法院确切贯彻中辦、國辦《關于依法從严冲击證券违法勾當的定見》，周全落實對本錢市場违法犯恶行為“零容忍”事情请求，依法重辦證券、期貨犯法，有用保護本錢市場康健不乱。
一是果断贯彻“零容忍”请求。2020年7月，最高人民法院下發《關于增强證券、期貨犯法审訊事情 依法重辦證券、期貨犯法的通知》，请求各级人民法院進一步加大惩辦力度，以“零容忍”的立場依法重辦證券、期貨犯法。五年来，全法律王法公法院审结把持證券、期貨市場、黑幕買賣、操纵未公然信息買賣一审刑事案件共229件355人。依法审理了“徐翔把持證券市場案”“伊世顿把持期貨市場案”“弘远石化把持期貨市場案”等一批重大證券、期貨犯法案件，有力震慑犯法。2020年9月，最高人民法院公布了7件人民法院惩辦證券、期貨犯法案件典范案例，本年9月9日，最高人民法院、最高人民查察院、公安部、中國證监會结合公布依法從严冲击證券犯法典范案例。颁布這些典范案例，充實表白了人民法院對質券、期貨犯法“零容忍”的立場和刻意，表現了人民法院确切保護國度金融平安和本錢市場康健不乱的责任和担任。
二是同一法令合用尺度。2012年6月，“两高”制订了《關于打點黑幕買賣、泄漏黑幕信息刑事案件详细利用法令若干問题的诠释》。2019年6月，最高人民法院會同最高人民查察院制订出台了《關于打點把持證券、期貨市場刑事案件合用法令若干問题的诠释》《關于打點操纵未公然信息買賣刑事案件合用法令若干問题的诠释》，将一些新型把持證券、期貨市場治療灰指甲,的情景纳入刑事冲击范畴，進一步明白把持證券、期貨市場、操纵未公然信息買賣犯法“情节紧张”“情节出格紧张”的認定尺度，同一司法裁判标准，确保冲击有力、惩辦有用。两部司法诠释的出台，對付保護本錢市場辦理秩序，促成本錢市場不乱康健成长阐扬了首要感化。
三是創建健全辦案機制。2020年12月，最高人民法院在北京、天津、上海、重庆、深圳、大連、青島、郑州等地設立八家“人民法院證券期貨犯法审訊基地”，集中統领證券、期貨犯法案件。审訊基地确切增强證券、期貨犯法审訊事情，實时总结审訊履历，深刻阐發研判證券、期貨犯法特色、纪律和成长趋向，不竭摸索完美金融犯法审訊機制，有用提高辦案質效，有用铸造專業化审訊步隊。最高人民法院增强與最高人民查察院、公安部、中國證监會的协同共同，增强證券期貨犯法辦案、审訊基地扶植，創建健全依法從严冲击證券期貨违法犯法勾當的體系體例機制，實現行政法律與刑事司法跟尾顺畅高效，不竭提高法律司法效能和辦案專業化程度。
3、加大反洗錢事情力度，依法從严惩辦洗錢犯法
跟着國表里經濟情势的變革，洗錢犯法出格是地下銀号洗錢犯法不竭增长，紧张粉碎金融辦理秩序，風險國度經濟金融平安。最高人民法院高度器重反洗錢事情，建立反洗錢事情带领小组，實时钻研反洗錢重大事項、重大問题，制订人民法院反洗錢事情方案，确保反洗錢事情扎實有序推動。
一是健全完美司法诠释司法政策。最高人民法院前後制订了《關于审理洗錢等刑事案件详细利用法令若干問题的诠释》《關于审理粉饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益刑事案件合用法令若干問题的诠释》，會同最高人民查察院制订了《關于打點不法從事資金付出结算营業、不法交易外汇刑事案件合用法令若干問题的诠释》，明白有關洗錢犯法的科罪惩罚尺度。2020年“两高一部”制订了《關于打點洗錢刑事案件若干問题的定見》，進一步明白法令合用、政策掌控尺度。2021年4月，最高人民法院對2015年粉饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益司法诠释作了重大點窜，取缔犯法数额入罪門坎，加大冲击力度。接踵出台的司法诠释、司法政策與刑法、反洗錢法等形成為了比力完美的反洗錢法令政策系統，為依法惩辦洗錢犯法供给了有力的法令政策根据。
二是依法重辦洗錢犯法。五年来，全法律王法公法院审结洗錢罪一审刑事案件1154件1362人。本年以来，最高人民法院踊跃介入中國人民銀行、公安部等部分在天下范畴内结合展開冲击治理洗錢违法犯法三年举措（2022-2024年），進一步加大反洗錢事情力度，强化洗錢刑事案件證据的采集、审查和應用，依法正确認定洗錢犯法，确切晋升辦案質量和效力。在司法實践中，确切贯彻宽严相濟刑事政策，依法從严惩辦洗錢犯法，加大財富刑力度，對地下銀号犯法份子，以洗錢為業，屡次施行洗錢举動，或拒不交接涉案資金去处的，依法從重從严惩罚，严酷节制缓刑合用，同时對具备法定從宽惩罚情节的，依法表現政策，确保法令结果和社會结果的同一。
三是增强反洗錢互助。最高人民法院确切增强與最高人民查察院、公安部、中國人民銀行山楂乾哪裡買，等部分的沟通和谐、协同共同，創建健全專業化、一體化、規范化法律司法协作機制，严酷落實“一案雙查”事情機制，健全完美谍報谈判、信息交换、数据同享、案件反馈機制，增强對洗錢犯法情势、犯法線索的阐發研判，實时發明、有用预防和惩辦洗錢犯法。鞭策體系治理、综合治理和泉源治理，進一步健全洗錢违法犯法危害防控系統，确切保護國度平安、社會不乱和人民大眾親身长处。增强反可怕融資、反洗錢國際互助，踊跃加入國度洗錢和可怕融資危害评估，為我國顺遂經由過程反洗錢金融举措出格事情组第四轮國際互评估作出了首要進献。
4、依法重辦養老欺骗犯法，确切保護老年人正當權柄
本年4月，天下冲击整治養老欺骗專項举措展開以来，最高人民法院高度器重，确切贯彻落實中心带领同道首要批示精力和天下專項举措摆設请求，建立全法律王法公法院專項举措辦公室，創建專項行開工作系統和相干事情機制，制订專項举措施行方案，前後2次召開全法律王法公法院專項举措推動會，周强院长等院带领出席集會并發言，不竭将專項举措推向深刻。各级人民法院深刻贯彻天下專項举措摆設和最高人民法院摆設请求，将專項举措纳入党组重點事情，增强组织带领，延续高位鞭策，采纳有力辦法，确保各項事情落地生效，專項举措获得首要阶段性成效。
一是依法峻厉冲击。始终對峙從严惩辦的总基调，重點冲击以供给“養老辦事”、投資“養老項目”、贩賣“養老產物”、声称“以房養老”、代庖“養老保險”、展開“養老帮扶”等為名施行的各種養老欺骗犯法。集中開庭审理、公然宣判了一批社會影响大、存眷度高的案件，并召開消息公布會、公布典范案例，延续掀起冲击養老欺骗犯法壮大攻势。專項举措以来截至9月16日，全法律王法公法院受理養老欺骗刑事案件共2014件，此中：不法集資案件1208件，欺骗案件741件，其他類型案件65件；一审审了案件1540件4043人，二审审了案件267件969人。對造成紧张經濟丧失和其他紧张後果或卑劣社會影响案件的重要犯法份子，该重判的果断依法重判，一审审了案件重刑率达26.26%，确保打出成效、打作声威。
二是全力追赃挽损。人民法院始终把追赃挽损作為專項举措的重中之重，贯串案件审訊处理全進程和各個环节。加大涉案財富查控力度，增强與相干部分的协同共同，正确甄别、审查、認定涉案財富，對付审訊时還没有追缴到案或足额退赔的违法所得，依法裁决继续追缴或责令退赔，做到應追尽追、應赔尽赔，果断避免犯法份子藏匿、抽逃、轉移財富。加大財富履行力度，强化审訊履行无缝對接，履行审訊履行一體化，综合應用各類手腕，做中文a片,好涉案財物清運、財富變現、資金归集、清退等事情，最大水平挽回受害大眾經濟丧失，最大限度保護老年人正當權柄。專項举措以来，全法律王法公法院履行養老欺骗案件財富近30亿元。
三是鞭策整治規范。對峙邊打邊治邊建，實时完美相干政策轨制，創建长效事情機制，不竭巩固深化冲击整治功效。最高人民法院會同最高人民查察院、公安部制订了《關于冲击整治養老欺骗專項举措的引导定見》，同时，最高人民法院公布重點冲击六類養老欺骗犯法典范案例，進一步明白法令政策尺度和界線，引导專項举措深刻展開，确保精准掌控、依法冲击。全法律王法公法院共出台涉養老欺骗案件审訊、履行等事情指引文件120余份。各地法院連系辦案，深刻阐發研判養老欺骗犯法成因纪律特色，查找發明養老范畴存在的辦理缝隙和危害隐患，踊跃提出司法建议。截至今朝，全法律王法公法院共發送司法建议函1200余份，以案促治、以案促建，促成依法完美羁系，創建健全预防治理和保障老年人權柄的长效機制，完全拔除養老欺骗的繁殖泥土。
四是深刻鼓吹策動。各地法院踊跃摸索立异鼓吹情势、丰硕鼓吹内容，構建“傳統鼓吹+新媒體平台”集成發力，“線上+線下”“大屏+小屏”“手機屏+户外屏+電视屏”矩阵联動，全方位立體式多角度鼓吹，經由過程庭审直播、案例推送、法官说法、以案释法等方法，增强“切近式”“互動式”“案例式”鼓吹，深入揭穿養老欺骗“套路”伎俩、表示情势和紧张風險，帮忙老年人提高法治意識和識骗防骗能力。專項举措展開以来，各地法院深刻展開反诈宣布道育勾當，讓反诈鼓吹走進千家万户、深刻人心，延续掀起冲击整治鼓吹高潮，在全社會構成“不敢骗、不克不及骗、骗不了”的杰出态势，最大限度挤压“行骗空間”。全法律王法公法院共召開消息公布會105場，组织現場鼓吹勾當1万余次，建造纸質鼓吹册22.8万份、電子鼓吹片1644個，颁發傳統媒體報导稿件3200余篇，新媒體作品4.9万余条，收集浏览量超4.2亿余次，線上線下鼓吹勾當笼盖人群达4.5亿人次。
别的，最高人民法院踊跃介入反假币事情，依法峻厉冲击假币犯法勾當。修订完美“两高”《關于打點波折信誉卡辦理刑事案件详细利用法令若干問题的诠释》，依法惩辦波折信誉卡辦理犯法，保護信誉卡辦理秩序和持卡人正當權柄。确切贯彻《刑法批改案（十一）》立法點窜精力，依法惩辦貸款欺骗、欺骗貸款等犯法，保護金融市場辦理秩序。還组织展開了依法惩辦醫保骗保犯法專項举措，依法重辦醫保骗保犯法，确切保護人民大眾親身长处，促成安全中國扶植。
以上是人民法院依法惩辦金融犯法事情根基环境。今天同时公布人民法院依法惩辦金融犯法典范案例，這些案例充實表現點黑痣藥水,了人民法院依法重辦金融犯法的光鲜立場和刻意。时候瓜葛，就再也不具體先容了。
下一步，人民法院将继续對峙以習近平新期間中國特點社會主义思惟為引导，深刻贯彻習近平法治思惟和習近平經濟思惟，贯彻落练習近平总布告首要指示批示精力和党中心摆設请求，依法惩辦金融犯法，确切防备化解重大金融危害，保護國度經濟金融平安，果断守住不產生體系性金融危害的底線，尽力推動更高程度的安全中國扶植。一是進一步加大惩辦犯法力度，依法從重從严惩辦不法集資、把持證券、期貨市場、黑幕買賣、洗錢等金融犯法，加大財富刑惩罚和履行力度，确切做好案件审訊、財富处理和保護不乱事情，确保政治结果、法令结果和社會结果的同一。二是進一步健全完美司法诠释司法政策系統，尽快制订、點窜完美洗錢、欺骗貸款、貸款欺骗、黑幕買賣、泄漏黑幕信息等刑事司法诠释，确保刑事法令政策获得准确贯彻落實，不竭提高金融犯法审訊專業化程度。三是進一步增强與公安、查察、金融羁系等部分的沟通和谐、协作共同，完美事情轨制機制，構成防备化解金融危害协力，更好地防备冲击金融犯法，将防备化解重大金融危害事情落到實处，确保國度平安和社會大局不乱。
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