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洗錢是怎麼回事?洗錢的方式和渠道太魔幻了

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發表於 2023-4-17 20:11:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
洗錢是怎样回事,我听過一個故事很是形象,给大師講一下。

假設你捡腰椎牽引器,了一百块錢,你想本身花,你又怕你爸妈晓得錢是捡来的,由于他们晓得是你捡来的,必定就花不明晰。

然後你跑到黉舍小賣店,跟賣雪糕的大爷,给他30,你留70,讓他把送你回家,奉告你爸妈你帮他賣雪糕挣了70。

你爸妈一高兴,不但讓你随意花,還夸你真懂事。

轉了一圈,你捡到的這100快錢,有70块錢就真成你的了,固然你丧失了30,可是你洗白了70。

洗錢按最简略的方法理解,就是這個意思。

逻辑是很简略,不外洗錢的方法和渠道就至關魔幻和繁杂了。

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好比赌場洗錢、投資洗錢、網遊洗錢、片子洗錢、古玩洗錢、艺術品洗錢、開店洗錢,地下銀号洗錢,等等太多咱们想不到了方法了。

為甚麼要洗錢,大公至正的花不可吗,不可,由于万一如果查你的话,發明你巨额財富来历不明,接下里就起頭整理你了,直到這笔錢查清晰,如果真是陋規那就垮台了。

這内里最爽的洗錢方法就是艺術品洗錢,你拿一個不晓得画家的画,奉告他人将来這就是价值千金的艺術品,如今1000万賣给你,中心人一運作,画一脱手,錢一得手,這就算洗白了。

再就是赌場洗錢,你買了1万筹马,赌場老板找几個拖兒陪你玩一夜用力输錢给你,成果一夜你赢了3000多万筹马,最後你再把它换成錢,拿回家。

片子洗錢也很便利,说是投資一個亿要建古城,成果創建一個茅房,然後一個炮弹给炸了,這一個亿就算花出去,片子上映的时辰,再画一個亿買票房,現實上片子院里一小我都没有,可是這支票貼現,麼一炸一買,两個亿就洗白了。

最狠的就是地下銀号洗錢,這里洗錢一般都是真實的巨额,并且都是往外洋跑的,這個也是查的最严,处置的最狠的,由于万一讓你洗成為了,那錢就從本身國度跑多外洋了,海内洗錢好歹都是在海内花,可是把本身國度的錢洗到外洋去,就纷歧样了,以是如许的洗錢一般都是又快又急。

洗錢提及来很简略,可是操作起来至關繁杂和坚苦,乃至必要不少技能活,由于洗錢是必要账号的,大的地下銀号都有10几万個以上的账户。

他们要在這些账户里摹拟正常買賣, 越乱越好,由于越乱越難查,還要看起来跟真的同样。

他们的账号都是買来的,或是换来的,好比之前屯子就有挂号銀行卡号,蜂王乳,身份證号送鸡蛋,不少人真去挂号。

然後他们就可以經由過程技能手腕破解你的暗码了,在你的卡里往来来往轉账。

他们有时辰真實還會想法子弄到一切銀行的终年不更新的卡,在那邊来反轉展轉账,有时辰乃至會给你打德律風,说轉错卡号了,贫苦你给轉归去,给你轉了10000万,你给轉归去9000就行,你要分歧意他们就只能報警了,有的人可能會直接報警,不外也有人可能會给轉曩昔90龜山抽化糞池,00,也有人可能連10000都给轉曩昔了。

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如今正在履行的断卡举措,不但辦卡欠好辦出来了,連你手里终年不消的銀行卡,都建议你最佳赶快刊出了,國度反诈中間就是不给任何跟款項相干的任何违法勾當。

關于洗錢,根基上就是這麼回事。
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