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標題: 洗錢是什麼?常見的非法洗錢的渠道 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:13
標題: 洗錢是什麼?常見的非法洗錢的渠道
洗錢就是經由過程隐瞒、粉饰不法資金的来历和性子，經由過程某種伎俩把它酿成看似正當資金的举動和進程。重要包含供给資金账户、协助轉换財富情势、协助轉移資金或汇往境外等。

　　2、洗錢的重要渠道

一、現金私運；

二、将大额現金分離存入銀行；

三、向現金流量高的行業投資；

四、购買活動粉底霜,性较强的商品；

五、匿名存款或采辦不記名有价金融證券；

六、制造显失公允的收支口商業；

七、注册皮包公司，虚拟商業；

八、設立外資公司；

九、操纵地下銀号和民間假貸轉移犯法收入；

十、采辦保險；

十一、施行繁杂的金融買賣；

1二、在離岸金融中間設立匿名账户；

1三、操纵銀行保密法洗錢。

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