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標題: 洗錢是怎麼回事?洗錢的方式和渠道太魔幻了 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-17 20:11
標題: 洗錢是怎麼回事?洗錢的方式和渠道太魔幻了
洗錢是怎样回事，我听過一個故事很是形象，给大師講一下。

假設你捡腰椎牽引器,了一百块錢，你想本身花，你又怕你爸妈晓得錢是捡来的，由于他们晓得是你捡来的，必定就花不明晰。

然後你跑到黉舍小賣店，跟賣雪糕的大爷，给他30，你留70，讓他把送你回家，奉告你爸妈你帮他賣雪糕挣了70。

你爸妈一高兴，不但讓你随意花，還夸你真懂事。

轉了一圈，你捡到的這100快錢，有70块錢就真成你的了，固然你丧失了30，可是你洗白了70。

洗錢按最简略的方法理解，就是這個意思。

逻辑是很简略，不外洗錢的方法和渠道就至關魔幻和繁杂了。

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好比赌場洗錢、投資洗錢、網遊洗錢、片子洗錢、古玩洗錢、艺術品洗錢、開店洗錢，地下銀号洗錢，等等太多咱们想不到了方法了。

為甚麼要洗錢，大公至正的花不可吗，不可，由于万一如果查你的话，發明你巨额財富来历不明，接下里就起頭整理你了，直到這笔錢查清晰，如果真是陋規那就垮台了。

這内里最爽的洗錢方法就是艺術品洗錢，你拿一個不晓得画家的画，奉告他人将来這就是价值千金的艺術品，如今1000万賣给你，中心人一運作，画一脱手，錢一得手，這就算洗白了。

再就是赌場洗錢，你買了1万筹马，赌場老板找几個拖兒陪你玩一夜用力输錢给你，成果一夜你赢了3000多万筹马，最後你再把它换成錢，拿回家。

片子洗錢也很便利，说是投資一個亿要建古城，成果創建一個茅房，然後一個炮弹给炸了，這一個亿就算花出去，片子上映的时辰，再画一個亿買票房，現實上片子院里一小我都没有，可是這支票貼現,麼一炸一買，两個亿就洗白了。

最狠的就是地下銀号洗錢，這里洗錢一般都是真實的巨额，并且都是往外洋跑的，這個也是查的最严，处置的最狠的，由于万一讓你洗成為了，那錢就從本身國度跑多外洋了，海内洗錢好歹都是在海内花，可是把本身國度的錢洗到外洋去，就纷歧样了，以是如许的洗錢一般都是又快又急。

洗錢提及来很简略，可是操作起来至關繁杂和坚苦，乃至必要不少技能活，由于洗錢是必要账号的，大的地下銀号都有10几万個以上的账户。

他们要在這些账户里摹拟正常買賣，越乱越好，由于越乱越難查，還要看起来跟真的同样。

他们的账号都是買来的，或是换来的，好比之前屯子就有挂号銀行卡号，蜂王乳，身份證号送鸡蛋，不少人真去挂号。

然後他们就可以經由過程技能手腕破解你的暗码了，在你的卡里往来来往轉账。

他们有时辰真實還會想法子弄到一切銀行的终年不更新的卡，在那邊来反轉展轉账，有时辰乃至會给你打德律風，说轉错卡号了，贫苦你给轉归去，给你轉了10000万，你给轉归去9000就行，你要分歧意他们就只能報警了，有的人可能會直接報警，不外也有人可能會给轉曩昔90龜山抽化糞池,00，也有人可能連10000都给轉曩昔了。

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如今正在履行的断卡举措，不但辦卡欠好辦出来了，連你手里终年不消的銀行卡，都建议你最佳赶快刊出了，國度反诈中間就是不给任何跟款項相干的任何违法勾當。

關于洗錢，根基上就是這麼回事。

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