台灣律師團隊交流論壇

標題: 自由储备銀行被曝洗錢60亿成史上最大國際洗錢訴訟案 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2023-4-17 20:08
標題: 自由储备銀行被曝洗錢60亿成史上最大國際洗錢訴訟案
人民網旧金山5月28日電(韩莎莎)据美國媒體報导,位于哥斯达黎加的在線貨泉轉账公司自由储蓄銀行(Liberty Reserve),因其帮忙犯法份子經由過程虚拟貨泉辦事举行洗錢已被封闭,涉案金额达60亿美元。

据《纽约时報》報导,美國联邦查察官宣判告状书称,自由储蓄銀行(Liberty Reserve)成世界上最大的在線洗錢组织之一。按照告状书,该组织在曩昔7年中,帮忙全球数以万计的客户洗錢,涉案金额达60亿美元。美方查察官称,全世界17個國度的法律部分介入该案,這将成為史上最大的國際洗錢訴訟案。

据位于曼哈顿的美國监察官辦公室颁布的细节,该公司具有一個繁杂的體系,使全球的人们可以經由過程收集匿名方法举行轉账,轉账金额或大或小,没有限定。

一名法律官員称,這是一個為犯法勾當供给帮忙的&ldq最新娛樂城,uo;影子銀行體系”。今朝已對公司的7名主管和員工举行告状。此中5名流員已于上周五在西班牙、哥斯达黎加和布鲁克林被捕。

按照告状书,自由储蓄銀行三重水管不通,究竟上被遍及用于不法勾當中,除洗錢,该機構還介入金融犯法和為兒童色情和福寿膏網站供给資金,成為地下犯法團伙的銀行。该機娛樂城體驗金888,構還介入在此前報导的8名纽约人在全世界27個國度窃取4500万美元的事務。

自由储蓄銀行于2006年在中美洲哥斯达黎加建立。据《纽约时報》報导,该機構開創人Arthur Budovsky已于上周五在西粉霜推薦,班牙被捕。他曾在2011年时回绝参加美國國籍。

据《纽约时報》報导,為了利發熱圍巾,用自由储蓄銀行轉账,用户必要供给姓名、地點和诞生年代日,可是用户身份却无需驗證。這象征着该付出體系是匿名的。匿名性加之轉账用度低廉、付款即时見效且不成撤消,使得该銀行在外汇買賣范畴大受接待。




歡迎光臨 台灣律師團隊交流論壇 (http://bbs.thaitown1.com.tw/) Powered by Discuz! X3.3